Làm thế nào để hoàn tất KYB cho tài khoản Bitget của tôi?

[Thời gian đọc ước tính: 3 phút]

Bài viết này cung cấp hướng dẫn chi tiết từng bước để hoàn tất quy trình Xác minh doanh nghiệp trên nền tảng web Bitget. Lưu ý: Tính năng xác minh doanh nghiệp hiện không khả dụng trên ứng dụng di động Bitget.

Làm thế nào để hoàn tất xác minh doanh nghiệp trên Bitget?

Bước 1: Đăng nhập và truy cập Xác minh doanh nghiệp

1. Đăng nhập vào tài khoản Bitget của bạn và điều hướng đến [Xác minh danh tính] bằng cách nhấp vào ảnh đại diện hồ sơ của bạn ở góc trên bên phải.

2. Chọn [Chuyển sang Xác minh doanh nghiệp] ở góc trên bên phải.

3. Nhấp vào [Xác minh] để bắt đầu quá trình xác minh doanh nghiệp.

Bước 2: Điền thông tin công ty

1. Cung cấp thông tin cơ bản của công ty của bạn theo lời nhắc.

• Đảm bảo mọi thông tin chi tiết đều khớp với các tài liệu chính thức.

• Địa chỉ văn phòng phải là địa điểm hoạt động thực tế (không phải hộp thư bưu điện, Đại lý đã đăng ký hoặc địa chỉ của Thư ký Công ty).

• Nếu hoạt động từ địa chỉ cư trú, hãy cung cấp địa chỉ cư trú làm địa chỉ văn phòng.

2. Cung cấp địa chỉ email hợp lệ để thuận tiện cho việc liên lạc với đội ngũ đánh giá.

3. Nhấp vào [Lưu và tiếp tục] khi đã hoàn thành tất cả các trường.

Bước 3: Thêm thông tin chi tiết về doanh nghiệp

1. Hoàn thành phần này với các chi tiết doanh nghiệp bổ sung.

• Mô tả doanh nghiệp: Mô tả bản chất doanh nghiệp/hoạt động của bạn.

• Mục đích tài khoản: Chỉ rõ mục đích sử dụng tài khoản Bitget. (ví dụ: đầu tư, mục đích giao dịch, ...)

• Chi tiết giao dịch dự kiến: Cung cấp tần suất và khối lượng giao dịch dự kiến.

2. Nhấp vào [Lưu và tiếp tục] để tiếp tục.

Bước 4: Thêm Giám đốc điều hành cấp cao có liên quan

1. Nhấp vào Thêm giám đốc điều hành có liên quan và cung cấp chi tiết như sau:

• Giám đốc cá nhân: Giám đốc của tổ chức kinh doanh của bạn.

• Chủ sở hữu thụ hưởng cuối cùng (UBO): Cá nhân sở hữu từ 25% trở lên cổ phần hoặc quyền biểu quyết của công ty.

• Người được ủy quyền (AP): Những người được ủy quyền giao dịch và vận hành tài khoản Bitget thay mặt cho công ty.

Lưu ý: Nếu không có cá nhân nào đủ điều kiện là UBO, hãy cung cấp thông tin chi tiết về Người kiểm soát cao nhất.

Bước 5: Thêm thông tin Giám đốc điều hành cấp cao có liên quan

1. Điền thông tin cho từng cá nhân.

• Đối với cá nhân giữ nhiều vai trò (ví dụ: Giám đốc và UBO), hãy chọn tất cả các vai trò áp dụng từ menu thả xuống.

2. Việc công bố thông tin về tất cả các UBO nắm giữ 25% hoặc nhiều hơn quyền sở hữu hoặc quyền biểu quyết là bắt buộc.

• Lưu ý: Nếu không có cá nhân nào đủ điều kiện là UBO, hãy cung cấp thông tin chi tiết về Người kiểm soát cao nhất.

3. Đối với mỗi cá nhân có liên quan, hãy tải lên mặt trước và mặt sau của giấy tờ tùy thân do chính phủ cấp của họ. Ngoài ra, hãy tải lên bằng chứng về địa chỉ cư trú được cấp trong vòng 3 tháng nếu cá nhân có liên quan là UBO.

4. Nhấp vào [Lưu] sau khi hoàn thành việc tải lên cho mỗi cá nhân.

Bước 6: Thêm Giám đốc không phải cá nhân (nếu có)

1. Đối với các đơn vị có Giám đốc phi cá nhân:

• Cung cấp thông tin cần thiết về công ty phi cá nhân.

• Tải lên các giấy tờ đăng ký công ty có liên quan cho Giám đốc phi cá nhân.

2. Nhấp vào [Tiếp theo] để hoàn tất phần này.

Bước 7: Chọn loại hình tổ chức

1. Chọn loại hình công ty phù hợp nhất với doanh nghiệp của bạn từ menu thả xuống.

Lưu ý quan trọng: Việc chọn đúng loại tổ chức là rất quan trọng, vì nó quyết định danh sách tài liệu cần thiết. Lựa chọn không chính xác sẽ khiến bạn phải gửi lại đơn.

Bước 8: Tải lên tài liệu cần thiết

1. Tải lên tất cả các tài liệu bắt buộc, như được đánh dấu bằng biểu tượng "*" ở bên trái.

2. Sử dụng biểu tượng thông tin để xem xét các yêu cầu chi tiết cho từng tài liệu.

• Một số loại tài liệu có sẵn mẫu.

• Nếu bất kỳ tệp nào vượt quá 10MB, chia tệp đó thành các tệp nhỏ hơn và tải lên từng tệp.

3. Nhấp vào [Lưu và tiếp tục] sau khi tất cả các tài liệu đã được tải lên.

Bước 9: Xác nhận gửi

1. Xem lại lời nhắc xác nhận và nhấp vào [Gửi đăng ký] để hoàn thành việc gửi của bạn.

Bước 10:

Bạn luôn có thể đăng nhập vào nền tảng Bitget và xem lại trạng thái đăng ký của mình trên trang xác minh doanh nghiệp. Nếu bạn cần phải gửi thêm tài liệu hoặc thông tin, chúng tôi sẽ trả lại hồ sơ cho bạn và cho biết lý do từ chối bằng màu cam để thuận tiện cho bạn. Địa chỉ email đăng ký nền tảng Bitget của bạn cũng sẽ nhận được email thông báo bao gồm danh sách đầy đủ các lý do từ chối để bạn tham khảo.

Nếu bạn cần thêm thông tin hoặc sự trợ giúp, vui lòng đọc Câu hỏi thường gặp về KYB hoặc liên hệ với chúng tôi qua [email protected] cùng với UID của bạn. Chúng tôi sẽ phản hồi bạn trong thời gian sớm nhất. Ngoài ra, bạn cũng có thể liên hệ bộ phận hỗ trợ trực tiếp 24/7 của chúng tôi.

Lưu ý quan trọng cho Xác minh doanh nghiệp

1. Vai trò trong phần Cá nhân có liên quan

• Giám đốc là cá nhân giám sát hoạt động của doanh nghiệp và có quyền thay mặt doanh nghiệp ký các văn bản. Trong hầu hết các trường hợp, chức vụ giám đốc có thể được xác minh thông qua Báo cáo tìm kiếm công ty hoặc Trích lục giấy phép kinh doanh mới nhất hoặc tương đương.

• Chủ sở hữu thụ hưởng cuối cùng (UBO) là những cá nhân nắm giữ từ 25% trở lên cổ phần hoặc quyền biểu quyết của doanh nghiệp. Họ có thể không trực tiếp quản lý doanh nghiệp, nhưng cuối cùng họ được hưởng lợi từ tài sản, thu nhập hoặc lợi nhuận của doanh nghiệp.

• Người được ủy quyền (AP) là các cá nhân được ủy quyền thực hiện nhiệm vụ kinh doanh cụ thể và ký các văn bản thay mặt doanh nghiệp. Trong quy trình xác minh doanh nghiệp của Bitget, Người được ủy quyền đề cập đến cá nhân được ủy quyền để vận hành tài khoản doanh nghiệp Bitget thay mặt cho doanh nghiệp mới tham gia. Mặc dù Giám đốc thường là đại diện mặc định, nhưng họ cũng có thể ủy quyền này cho Người được ủy quyền thông qua Nghị quyết Hội đồng quản trị hoặc Thư ủy quyền.

• Người kiểm soát cuối cùng là những cá nhân nắm giữ quyền kiểm soát đáng kể đối với một tổ chức. Trong hầu hết các trường hợp, sự khác biệt chính giữa UBO và người kiểm soát cuối cùng là UBO có quyền sở hữu và lợi ích kinh tế, trong khi người kiểm soát cuối cùng có cả quyền hạn pháp lý và kiểm soát kinh tế. Điều quan trọng là phải xác định người kiểm soát, ngay cả trong trường hợp không thể xác định UBO, chẳng hạn như trong trường hợp quỹ hoặc các tổ chức khác không có cấu trúc sở hữu rõ ràng. Trong những tình huống này, tổ chức có thể không có người thụ hưởng tài chính trực tiếp, nhưng vẫn phải làm rõ ai cuối cùng có quyền kiểm soát và điều hành hoạt động của tổ chức.

Ví dụ 1:

• Nếu một cá nhân nắm giữ nhiều vai trò, tất cả các vai trò áp dụng cần được chọn trong phần “Giám đốc điều hành cấp cao có liên quan”.

Ví dụ 2:

• Nếu Cá nhân A được xác định là Chủ sở hữu hưởng lợi cuối cùng (UBO) và Cá nhân B vừa là Giám đốc vừa là Người được ủy quyền, các vai trò này cần được phân công tương ứng trong phần "Giám đốc điều hành cấp cao có liên quan”. Cụ thể, vai trò UBO cần được chọn cho Cá nhân A, trong khi vai trò Giám đốc và Người được ủy quyền cần được chọn cho Cá nhân B. Điều này đảm bảo việc chỉ định vai trò chính xác và thể hiện đúng mối quan hệ của mỗi cá nhân với tổ chức.

Lưu ý rằng các ví dụ được cung cấp chỉ dành cho mục đích tham khảo. Việc lựa chọn vai trò thực tế có thể thay đổi dựa trên mức độ phức tạp của cấu trúc doanh nghiệp hoặc loại doanh nghiệp của bạn.

2. Giữ nhiều vai trò hoặc đổi tên

• Nếu bạn nắm giữ nhiều hơn một vai trò trong tổ chức, bạn có thể chọn nhiều vai trò cho mỗi cá nhân trong phần Giám đốc điều hành cấp cao có liên quan. Đảm bảo tất cả các vai trò được chỉ định chính xác trong quá trình xác minh.

• Nếu tên của tổ chức đã thay đổi, phải cung cấp Giấy chứng nhận đổi tên. Tài liệu phải hiển thị tên ban đầu, tên mới và ngày có hiệu lực của việc thay đổi tên.

3. Yêu cầu về bằng chứng địa chỉ Các tài liệu Bằng chứng Địa chỉ được chấp nhận phải có ngày cấp trong vòng 3 tháng gần nhất trừ khi có quy định khác và gửi cho cá nhân hoặc tổ chức chủ thể. Ví dụ bao gồm:

• Hóa đơn tiện ích (VD: Điện, nước, hóa đơn Internet/điện thoại)

• Sao kê ngân hàng

• Bằng chứng cư trú do chính phủ cấp (ví dụ: trích lục điện tử từ hệ thống dân cư)

• Thư của công ty bảo hiểm

• Tờ khai thuế, hóa đơn thuế của hội đồng hoặc hóa đơn thuế mới nhất

Lưu ý: Địa chỉ hộp thư bưu điện không được chấp nhận trừ khi đây là hình thức địa chỉ duy nhất có tại khu vực pháp lý của bạn.

4. Địa chỉ kinh doanh hoặc địa chỉ văn phòng

Địa chỉ của doanh nghiệp (hoặc địa chỉ văn phòng) là bắt buộc để xác định sự hiện diện thực tế. Dưới đây là một số trường hợp ví dụ để bạn tham khảo.

Trường hợp 1:

• Tổ chức thuê hoặc sở hữu một văn phòng có địa chỉ được sử dụng để đăng ký công ty và cũng là địa điểm điều hành doanh nghiệp. Trong trường hợp này, địa chỉ doanh nghiệp giống với địa chỉ đã đăng ký.

Trường hợp 2:

• Địa chỉ đã đăng ký giống với địa chỉ của cơ quan thư ký hoặc đại lý đã đăng ký của bạn. Tuy nhiên, vì địa chỉ này chỉ được sử dụng cho mục đích đăng ký bởi đại lý của bạn, bạn cần cung cấp địa chỉ văn phòng thực tế của mình khi đăng ký. Ngoài ra, bạn phải gửi bằng chứng địa chỉ có liên quan được ghi ngày tháng trong vòng 3 tháng qua.

Trường hợp 3:

• Địa chỉ đăng ký giống với địa chỉ của công ty dịch vụ thư ký doanh nghiệp của bạn, nơi có các dịch vụ văn phòng thông minh (ví dụ: WeWork). Bạn có thể sử dụng địa chỉ này làm địa chỉ doanh nghiệp, nhưng bạn phải cung cấp bằng chứng về địa chỉ cho thấy mối quan hệ giữa doanh nghiệp của bạn và công ty dịch vụ thư ký doanh nghiệp (ví dụ: hợp đồng thuê văn phòng hợp lệ/hóa đơn tiện ích do công ty dịch vụ thư ký doanh nghiệp cấp cho bạn).

Trường hợp 4:

• Nếu doanh nghiệp được điều hành tại nhà, bạn sẽ cần điền địa chỉ cư trú nơi doanh nghiệp được điều hành làm địa chỉ văn phòng cùng với bằng chứng địa chỉ liên quan được ghi ngày trong vòng 3 tháng qua.

5. Quốc gia hạn chế

Bitget không cung cấp dịch vụ cho người dùng từ các quốc gia hoặc khu vực bị hạn chế, bao gồm:

• Canada (Alberta), Crimea, Cuba, Hồng Kông, Iran, Bắc Triều Tiên, Singapore, Sudan, Syria, Hoa Kỳ (bao gồm Lãnh thổ và Tiểu đảo xa của Hoa Kỳ), Iraq, Libya, Yemen, Afghanistan, Cộng hòa Trung Phi, Cộng hòa Dân chủ Congo, Guinea-Bissau, Haiti, Lebanon, Somalia và Nam Sudan.

• Lãnh thổ Hoa Kỳ: Puerto Rico, Guam, Quần đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ, Samoa thuộc Hoa Kỳ và Quần đảo Bắc Mariana

• Lãnh thổ của Hoa Kỳ: Đảo Baker, Đảo Howland, Đảo Jarvis, Đảo san hô Johnston, Rạn san hô Kingman, Quần đảo Midway, Đảo Navassa, Đảo san hô Palmyra và Đảo Wake.

Câu Hỏi Thường Gặp

1. Quá trình xác minh doanh nghiệp mất bao lâu?

Thông thường, đơn đăng ký sẽ được xét duyệt trong vòng 3 ngày làm việc.

2. Tôi có thể cập nhật đơn đăng ký của mình sau khi nộp không?

Bạn sẽ không thể cập nhật đơn đăng ký nếu đang ở trạng thái "Đang xét duyệt". Nếu bạn cần cung cấp thêm tài liệu hoặc thông tin, vui lòng liên hệ với đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi theo địa chỉ [email protected] .

3. Sẽ ra sao nếu đơn đăng ký xác minh doanh nghiệp của tôi bị từ chối?

Bạn sẽ nhận được email đến địa chỉ đã đăng ký của mình cho biết lý do từ chối nếu có. Bạn cũng có thể truy cập lại trang "Xác minh doanh nghiệp" để xem phản hồi chi tiết.

4. Ai đủ điều kiện là UBO (Chủ sở hữu thụ hưởng cuối cùng)?

UBO là một cá nhân sở hữu 25% cổ phần hoặc quyền biểu quyết của công ty trở lên.