Bitget hisobim uchun KYBni qanday yakunlashim kerak?

[O'qishning taxminiy vaqti: 3 daqiqa]

Ushbu maqola Bitget veb-platformasida Biznesni tekshirish jarayonini yakunlash bo'yicha batafsil bosqichma-bosqich qo'llanmani taqdim etadi. Esda tuting: Bitget mobil ilovasida biznesni tekshirish funksiyasi hozirda mavjud emas.

Bitgetda biznesni tekshirishni qanday yakunlash mumkin?

1-qadam: Tizimga va biznes tekshiruviga kiring

1. Bitget hisobingizga kiring va yuqori o'ng burchakdagi profilingiz avatarini bosish orqali [Shaxsni tasdiqlashga] o'ting.

2. Yuqori o'ng burchakda [Biznes tekshiruviga o'tishni] tanlang.

3. Biznesni tekshirish jarayonini boshlash uchun [Tasdiqlash] tugmasini bosing.

2-qadam: Tashkilot ma'lumotlarini to'ldiring

1. Tashkilotingizning asosiy ma'lumotlarini so'ralganidek taqdim eting.

• Barcha tafsilotlar rasmiy hujjatlarga mos kelishiga ishonch hosil qiling.

• Ofis manzili haqiqiy ish joyi bo'lishi kerak (pochta qutisi, ro'yxatdan o'tgan agent yoki kompaniya kotibining manzili emas).

• Agar yashash manzilidan ishlayotgan bo'lsangiz, uning o'rniga yashash manzilini ofis manzili sifatida ko'rsating.

2. Tekshiruv guruhi bilan muloqotni osonlashtirish uchun haqiqiy elektron pochta manzilini taqdim eting.

3. Barcha maydonlar to'ldirilgandan so'ng [Saqlash va davom ettirish] tugmasini bosing.

3-qadam: Biznes tafsilotlarini qo'shing

1. Bo'limni qo'shimcha biznes tafsilotlari bilan to'ldiring.

• Biznes tavsifi: Sizning biznesingiz/faoliyatingiz tabiatini tavsiflang.

• Hisob maqsadi: Bitget hisobingizdan maqsadli foydalanishni belgilang. (masalan, investitsiya, savdo maqsadi va boshqalar)

• Kutilayotgan tranzaksiya tafsilotlari: Tranzaksiyalarning kutilgan chastotasi va hajmini taqdim eting.

2. Davom etish uchun [Saqlash va davom ettirish] tugmasini bosing.

4-qadam: Vakolatli yuqori lavozimli rahbar qo'shing

1. Tegishli menejerlarni qo'shish tugmasini bosing va quyidagi ma'lumotlarni taqdim eting:

• Individual direktorlar: Biznesingiz alohida direktorlari.

• Yakuniy Benefitsiar egalari (UBO): Kompaniya aktsiyalarining 25% yoki undan ko'prog'iga yoki ovoz berish huquqiga ega bo'lgan jismoniy shaxslar.

• Vakolatli shaxslar (AP): Bitget hisobini kompaniya nomidan savdo qilish va boshqarish huquqiga ega bo'lgan shaxslar.

Eslatma: Agar hech kim UBO darajasiga mos kelmasa, uning o'rniga Yakuniy nazoratchi tafsilotlarini kiriting.

5-qadam: Vakolatli yuqori lavozimli rahbarlar ma'lumotlarini qo'shing

1. Har bir shaxs uchun ma'lumotlarni to'ldiring.

• Bir nechta rollarga ega bo'lgan shaxslar uchun (masalan, Direktor va Yakuniy beneftisiar) ochiladigan menyudan barcha tegishli rollarni tanlang.

2. 25% yoki undan ortiq egalik yoki ovoz berish huquqiga ega bo'lgan barcha Yakuniy beneftisiarlarni oshkor qilish majburiydir.

• Eslatma: Agar hech kim UBO darajasiga mos kelmasa, uning o'rniga Yakuniy nazoratchi tafsilotlarini kiriting.

3. Har bir hamkor shaxs uchun davlat tomonidan berilgan shaxsni tasdiqlovchi hujjatning old va orqa tomonlarini yuklang. Shuningdek, agar hamkor UBO bo'lsa, 3 oy ichida berilgan yashash manzilini tasdiqlovchi hujjatni yuklang.

4. Har bir shaxs uchun yuklashni tugatgandan so'ng [Saqlash] tugmasini bosing.

6-qadam: Individual bo'lmagan direktorlarni qo'shing (agar mavjud bo'lsa)

1. Jismoniy shaxs bo'lmagan direktorlarga ega bo'lgan tashkilotlar uchun:

• Jismoniy shaxs bo'lmagan shaxs haqida kerakli ma'lumotlarni taqdim eting.

• Jismoniy shaxs bo'lmagan direktor uchun tegishli kompaniyani ro'yxatdan o'tkazish hujjatlarini yuklang.

2. Ushbu bo'limni yakunlash uchun [Keyingi] tugmasini bosing.

7-qadam: Obyekt turini tanlang

1. Ochiladigan menyudan biznesingizga eng mos keladigan otashkilot turini tanlang.

Muhim eslatma: To'g'ri obyekt turini tanlash juda muhim, chunki u kerakli hujjatlar ro'yxatini belgilaydi. Noto'g'ri tanlovlar arizani qayta topshirishni talab qiladi.

8-qadam: Kerakli hujjatlarni yuklang

1. Chapdagi "*" belgisi bilan belgilangan barcha majburiy hujjatlarni yuklang.

2. Har bir hujjat uchun batafsil talablarni ko'rib chiqish uchun ma'lumot belgisidan foydalaning.

• Shablonlar ma'lum hujjat turlari uchun mavjud.

• Agar biron bir fayl 10 MB dan oshsa, uni kichikroq fayllarga bo'ling va alohida yuklang.

3. Barcha hujjatlar yuklangandan keyin [Saqlash va davom ettirish] tugmasini bosing.

9-qadam: Jo'natmani tasdiqlang

1. Tasdiqlash so'rovini ko'rib chiqing va topshirishingizni yakunlash uchun [Ilovani yuborish] tugmasini bosing.

10-qadam:

Siz har doim Bitget platformasiga kirishingiz va biznesni tekshirish sahifasida arizangiz holatini ko'rishingiz mumkin. Agar sizdan qo'shimcha hujjatlar yoki ma'lumotlar talab etilsa, biz sizga ishni qaytaramiz va sizga qulay bo'lishi uchun rad etilgan sabablarni to'q sariq rangda ko'rsatamiz. Bitget ro'yxatdan o'tgan elektron pochta manzilingizga ma'lumotnomangiz uchun rad etish sabablarining to'liq ro'yxatini o'z ichiga olgan bildirishnoma xati ham keladi.

Agar sizga qo'shimcha ma'lumot yoki yordam kerak bo'lsa, iltimos, KYB Savol-javoblarini o'qing yoki UID'ingiz bilan [email protected] orqali biz bilan bog'laning va biz siz bilan imkon qadar tezroq bog'lanamiz. Shu bilan bir qatorda, siz bizning 24/7 qo'llab-quvvatlash guruhimizga jonli chat orqali murojaat qilishingiz mumkin.

Biznes tekshiruvi uchun muhim eslatmalar

1. Hamkor shaxs bo'limidagi rollar

• Direktorlar - bu korxona faoliyatini nazorat qiluvchi va tashkilot nomidan hujjatlarni imzolash qobiliyatiga ega bo'lgan shaxslar. Aksariyat hollarda direktorlik so'nggi Kompaniya qidiruvi hisoboti / Biznes ko'chirmasi yoki ekvivalenti orqali tekshirilishi mumkin.

• Yakuniy benefisiar egalari (UBOs) - bu tashkilotning 25% yoki undan ko'proq aksiyalari yoki ovoz berish huquqiga ega bo'lgan jismoniy shaxslar. Ular biznesni to'g'ridan-to'g'ri boshqara olmasligi mumkin, lekin ular oxir-oqibatda korxonaning aktivlari, daromadlari yoki foydalaridan foyda ko'radilar.

• Vakolatli shaxslar (vakolatli shaxslar) - bu korxona nomidan muayyan biznes vazifalarini bajarish va hujjatlarni imzolash huquqiga ega bo'lgan shaxslar. Bitget biznesini tekshirishda Vakolatli shaxs tizimga kiruvchi shaxs nomidan Bitget biznes hisobini boshqarishga vakolatli shaxsga ishora qiladi. Direktorlar odatda birlamchi vakillar bo'lsalar ham, ular bu vakolatni Kengash qarori yoki Avtorizatsiya xati orqali Vakolatli shaxsga topshirishlari mumkin.

• Yakuniy nazoratchilar - bu subyekt ustidan muhim nazorat qilish huquqiga ega bo'lgan shaxslar. Ko'pgina hollarda, UBOlar va Ultimate Controllers o'rtasidagi asosiy farq shundaki, UBOlar iqtisodiy egalik va foydani ta'kidlaydi, Ultimate Controllers esa huquqiy va iqtisodiy nazoratni o'z ichiga oladi. Nazorat qiluvchi shaxsni aniqlash, hatto UBOni aniqlab bo'lmaydigan holatlarda ham, masalan, aniq mulkchilik tuzilmasi bo'lmagan vaqf yoki boshqa tashkilotlarda ham juda muhimdir. Bunday hollarda korxonada to'g'ridan-to'g'ri moliyaviy foyda oluvchi bo'lmasligi mumkin, ammo kimning oxir-oqibatda korxona faoliyatini nazorat qilish va boshqarish huquqiga ega ekanligi aniq bo'lishi kerak.

1-misollar:

• Agar shaxs bir nechta rollarga ega bo'lsa, barcha tegishli rollar "Vakolatli yuqori lavozimli rahbarlar" bo'limida tanlanishi kerak.

2-misol:

• Agar A shaxsi Yakuniy benefisiar egasi (UBO) sifatida aniqlansa va B shaxs ham Direktor, ham Vakolatli shaxs sifatida xizmat qilsa, bu rollar tegishli ravishda “Vakolatli yuqori lavozimli rahbarlar” bo'limida tayinlanishi kerak. Xususan, UBO roli A shaxsi uchun, Direktor va Vakolatli shaxs rollari esa B individual uchun tanlanishi kerak. Bu rolni aniq belgilashni va har bir shaxsning tashkilot bilan munosabatlarini to'g'ri ko'rsatishni ta'minlaydi.

E'tibor bering, keltirilgan misollar faqat ma'lumot uchun. Rollarning haqiqiy tanlovi biznes tuzilmangizning murakkabligiga yoki tashkilot turiga qarab farq qilishi mumkin.

2. Bir nechta rollarni birlashtirish yoki ismingizni o'zgartirish

• Agar siz korxonada bir nechta rolga ega bo'lsangiz, "Vakolatli yuqori lavozimli rahbarlar" bo'limida har bir shaxs uchun bir nechta rollarni tanlashingiz mumkin. Tekshirish jarayonida barcha rollar to'g'ri tayinlanganligiga ishonch hosil qiling.

• Agar tashkilot nomi o'zgargan bo'lsa, Nomni o'zgartirish to'g'risidagi guvohnoma taqdim etilishi kerak. Hujjatda asl nom, yangi nom va nom o'zgarishining kuchga kirgan sanasi ko'rsatilishi kerak.

3. Manzilni tasdiqlovchi talablar Qabul qilinadigan manzilni tasdiqlovchi hujjatlar, agar boshqacha ko'rsatilmagan bo'lsa va subyekt jismoniy yoki yuridik shaxsga yuborilmagan bo'lsa, 3 oy ichida sana ko'rsatilishi kerak. Bunga misollar:

• Kommunal to'lovlar (masalan, elektr energiyasi, suv ta'minoti, Internet/telefon to'lovlari)

• Bank bayonotlari

• Hukumat tomonidan berilgan yashash joyini tasdiqlovchi hujjat (masalan, aholi tizimidan elektron ko'chirma)

• Sug'urta kompaniyasining xatlari

• So'nggi soliq deklaratsiyasi, soliq to'lovlari yoki soliq hisob-fakturalari

Eslatma: Agar bu sizning yurisdiksiyangizda mavjud bo'lgan yagona manzil shakli bo'lmasa, pochta qutisi manzillari qabul qilinmaydi.

4. Biznes manzili yoki ofis manzili

Sizning jismoniy mavjudligingizni aniqlash uchun biznes manzili (yoki ofis manzili) talab qilinadi. Ma'lumot uchun bir nechta misol senariylari.

Senariy 1:

• Tashkilot manzili kompaniyani ro'yxatdan o'tkazish uchun ishlatiladigan va biznes yuritiladigan ofisni ijaraga oladi yoki unga egalik qiladi. Bunday holda, korxona manzili ro'yxatdan o'tgan manzil bilan bir xil bo'ladi.

Senariy 2:

• Ro'yxatdan o'tgan manzil sizning kotibingiz yoki ro'yxatdan o'tgan agentingiz manzili bilan bir xil. Biroq, bu manzil faqat agentingiz tomonidan ro'yxatdan o'tish uchun foydalanilganligi sababli, ariza berishda haqiqiy ofis manzilingizni ko'rsatishingiz kerak. Bundan tashqari, oxirgi 3 oy ichida sanasi bo'lgan tegishli manzilni tasdiqlovchi hujjatni taqdim etishingiz kerak.

Senariy 3:

• Ro'yxatdan o'tgan manzil sizning kompaniyangizning smart ofis xizmatlari (masalan, WeWork) mavjud bo'lgan kotibiyat agentligining manzili bilan bir xil bo'ladi. Siz ushbu manzildan biznes manzilingiz sifatida foydalanishingiz mumkin, lekin sizning biznesingiz va kompaniya kotibiyat agentligi o'rtasidagi munosabatlarni ko'rsatadigan manzilni tasdiqlovchi hujjatni taqdim etishingiz kerak (masalan, kompaniya kotibiyati agentligi tomonidan sizga berilgan amaldagi ofis ijarasi shartnomasi/kommunal to'lov hisob-fakturasi).

4-senariy:

• Agar biznes uydan boshqarilsa, oxirgi 3 oy ichida tegishli manzilni tasdiqlovchi hujjat bilan ish yuritilayotgan yashash manzilini ofis manzili sifatida to'ldirishingiz kerak bo'ladi.

5. Mamlakat cheklovlari

Bitget cheklangan mamlakatlar yoki mintaqalardagi foydalanuvchilarga xizmatlarni taqdim etmaydi, jumladan:

• Kanada (Alberta), Qrim, Kuba, Gonkong, Eron, Shimoliy Koreya, Singapur, Sudan, Qo'shma Shtatlar (shu jumladan AQSh hududlari va Kichik Chet orollari), Iroq, Liviya, Yaman, Afg'oniston, Markaziy Afrika Respublikasi, Kongo Demokratik Respublikasi, Gvineya-Bisau, Gaiti, Livan, Somali va Janubiy Sudan.

• AQSHdagi Hududlari: Puerto-Riko, Guam, AQSh Virjiniya orollari, Amerika Samoasi va Shimoliy Mariana orollari.

• AQSHdagi kichik tashqi orollar: Beyker oroli, Xauland oroli, Jarvis oroli, Jonston atolli, Kingman rifi, Miduey orollari, Navassa oroli, Palmira atolli va Ueyk oroli.

TTSS

1. Biznesni tekshirish jarayoni qancha davom etadi?

Arizalar odatda 3 ish kuni ichida ko'rib chiqiladi.

2. Arizani topshirgandan keyin yangilashim mumkinmi?

Agar ariza "Ko'rib chiqish" holatida bo'lsa, uni yangilay olmaysiz. Agar qo'shimcha hujjatlar yoki ma'lumotlarni taqdim etishingiz kerak bo'lsa, iltimos, [email protected] manzili orqali qo'llab-quvvatlash guruhimizga murojaat qiling.

3. Biznesni tekshirish arizam rad etilsa nima bo'ladi?

Agar kerak bo'lsa, rad etish sababini ko'rsatib, ro'yxatdan o'tgan manzilingizga elektron pochta orqali xabar yuboriladi. Batafsil fikr-mulohaza uchun “Biznes tekshiruvi” sahifasiga ham tashrif buyurishingiz mumkin.

4. Yakuniy Beneftisiar egasi (UBO) sifatida kimlar saralanadi?

Yakuniy benefitsiar egalari - bu kompaniyaning 25% yoki undan ortiq aktsiyalariga yoki ovoz berish huquqiga ega bo'lgan jismoniy shaxs.