Як пройти KYB для мого акаунта на Bitget?

[Приблизний час читання: 3 хвилини]

У цій статті наведено покрокову інструкцію для проходження верифікації компанії на вебплатформі Bitget. Зверніть увагу: функція верифікації компанії в мобільному застосунку Bitget наразі недоступна.

Як пройти верифікацію компанії на Bitget?

Крок 1. Увійдіть в акаунт і перейдіть на сторінку верифікації компанії

1. Увійдіть у свій акаунт Bitget і перейдіть у меню [Верифікація особи], клацнувши аватар свого профілю у верхньому правому куті.

2. Виберіть [Перемкнутися на верифікацію компанії] у верхньому правому куті.

3. Клацніть [Верифікувати], щоб почати процес верифікації.

Крок 2. Введіть необхідні дані

1. Надайте основні дані про вашу компанію.

• Переконайтеся, що всі дані відповідають тим, що вказані в офіційній документації.

• Адреса офісу має бути фактичним місцем здійснення діяльності (а не поштовою скринькою, зареєстрованим агентом або адресою секретаря компанії).

• Якщо ви працюєте за адресою проживання, вкажіть адресу проживання як адресу офісу.

2. Надайте дійсну адресу електронної пошти, щоб команда, яка проводитиме перевірку, могла звʼязатися з вами.

3. Клацніть [Зберегти та продовжити] після заповнення всіх полів.

Крок 3. Додайте відомості про компанію

1. Заповніть поле з додатковою інформацією про компанію.

• Опис діяльності: опишіть характер вашої компанії та діяльності.

• Призначення акаунт: укажіть призначення вашого акаунта на Bitget (наприклад, інвестиції, цілі в торгівлі тощо)

• Очікувані відомості про транзакції: вкажіть очікувану частоту та обсяг транзакцій.

2. Клацніть [Зберегти та продовжити], щоб продовжити.

Крок 4. Додайте афілійованого керівника вищої ланки

1. Клацніть «Додати пов’язаних керівників» і надайте наведену нижче інформацію:

• Індивідуальні директори: директори у вашій компанії.

• Кінцеві бенефіціарні власники (UBO): фізичні особи, які володіють 25% або більше акцій компанії або прав голосу.

• Уповноважені особи (AP): особи, уповноважені торгувати та керувати акаунтом Bitget від імені компанії.

Примітка. Якщо жодна особа не відповідає вимогам UBO, надайте натомість дані про кінцевого контролера.

Крок 5. Додайте інформацію про афілійованих керівників вищої ланки

1. Заповніть інформацію для кожного окремо.

• Для осіб, які виконують кілька ролей (наприклад, директора та UBO), виберіть усі відповідні ролі зі спадного меню.

2. Обов’язковим є надання інформації про всіх UBO, які мають 25% або більше прав власності або прав голосу.

• Примітка. Якщо жодна особа не відповідає вимогам UBO, надайте натомість дані про кінцевого контролера.

3. Для кожної афілійованої особи завантажте лицьовий і зворотний боки офіційного посвідчення особи. Також завантажте підтвердження адреси проживання, видане протягом 3 місяців, якщо афілійована особа є UBO.

4. Клацніть [Зберегти] після того, як завантажите документи для кожного.

Крок 6. Додайте директорів, які не є фізичними особами (якщо застосовно)

1. Для компаній, в яких директори не є фізичними особами:

• Надайте всю необхідну інформацію.

• Завантажте відповідні документи про реєстрацію компанії для директора, що не є фізичною особою.

2. Клацніть [Далі], щоб завершити цей розділ.

Крок 7. Виберіть тип компанії

1. У спадному меню виберіть тип компанії, який найкраще описує ваш бізнес.

Важливо. Ви маєте правильно обрати тип компанії, оскільки від цього залежить, який перелік документів вам необхідно буде надати. Якщо ви оберете неправильний тип, вам потрібно буде подавати заявку ще раз.

Крок 8. Завантажте необхідні документи

1. Завантажте всі обов’язкові документи, позначені знаком «*» зліва.

2. Використовуйте значок інформації, щоб переглянути докладні вимоги до кожного документа.

• Для деяких типів документів доступні шаблони.

• Якщо файл перевищує 10 Мб, розділіть його на менші файли та завантажте їх окремо.

3. Клацніть [Зберегти та продовжити] після завантаження всіх документів.

Крок 9. Підтвердьте надсилання

1. Перегляньте запит на підтвердження та клацніть [Надіслати заявку], щоб завершити надсилання.

Крок 10.

Ви завжди можете увійти на платформу Bitget і переглянути статус вашої заявки на сторінці верифікації компанії. Якщо від вас будуть потрібні додаткові документи або інформація, ми повернемо вам заявку та вкажемо причини відмови помаранчевим кольором. На вашу адресу електронної пошти, з якою ви реєструвалися на Bitget також буде надіслано лист-повідомлення з вичерпним переліком причин відхилення вашої заявки.

Якщо вам потрібна додаткова інформація або допомога, прочитайте відповіді на поширені запитання про KYB або звʼяжіться з нами за адресою [email protected], вказавши ваш UID. Крім того, ви також можете звернутися до служби підтримки в чаті. Вона працює цілодобово.

Важливі примітки для верифікації компанії

1. Ролі в розділі афілійованих осіб

• Директори — це особи, які здійснюють нагляд за діяльністю організації та мають право підписувати документи від імені організації. У більшості випадків перелік директорів можна перевірити у виписці або витягу з реєстру або еквівалентного документа.

• Кінцеві бенефіціарні власники — це фізичні особи, які володіють 25% або більшим відсотком акцій або прав голосу в установі або компанії. Вони можуть не керувати бізнесом безпосередньо, але в кінцевому підсумку отримують вигоду від активів, доходу або прибутку установи або компанії.

• Уповноважені особи — це фізичні особи, які уповноважені виконувати певні обовʼязки в межах компанії та підписувати документи від імені юридичної особи. В межах верифікації установи на Bitget уповноважена особа — це фізична особа, яка має право керувати бізнес-акаунтом Bitget від імені установи або компанії. Хоча директори зазвичай є представниками, вони також можуть делегувати ці повноваження уповноваженій особі за допомогою рішення Ради директорів або листа про надання повноважень.

• Кінцеві контролери — це особи, які мають значну контрольну владу над установою або компанією. У більшості випадків ключова відмінність між кінцевими бенефіціарними власниками та кінцевими контролерами полягає в тому, що кінцеві бенефіціарні власники мають економічну власність та вигоду, тоді як кінцеві контролери мають як юридичний, так і економічний контроль. Вкрай важливо ідентифікувати контролюючу особу, навіть у випадках, коли неможливо ідентифікувати кінцевого бенефіціарного власника, наприклад, у випадку фонду чи інших організацій без чіткої структури власності. У цих ситуаціях установа або компанія може не мати прямого фінансового бенефіціара, але все ж має бути чітке визначення того, хто зрештою має повноваження контролювати та керувати діяльністю установи або компанії.

Приклад 1.

• Якщо особа обіймає кілька посад, у розділі «Афілійовані керівники вищої ланки» слід вибрати всі відповідні посади.

Приклад 2.

• Якщо Особа А визначена як Кінцевий бенефіціарний власник (UBO), а Особа Б виконує функції як Директора, так і Уповноваженої особи, ці ролі слід відповідно розподілити в розділі «Афілійовані керівники вищої ланки». Зокрема, роль UBO слід обрати для Особи А, тоді як ролі Директора та Уповноваженої особи слід обрати для Особи Б. Це забезпечує точне визначення ролі та належне представлення взаємовідносин кожної особи з компанією або установою.

Зверніть увагу, що ці приклади надано лише для довідки. Фактичний вибір ролей може змінюватися залежно від складності вашої бізнес-структури або типу організації.

2. Виконання кількох ролей або зміна імені

• Якщо ви займаєте більше ніж одну посаду в компанії, ви можете обрати кілька ролей в розділі Афілійовані керівники вищої ланки. Ви повинні точно вказати всі ролі для кожної особи.

• Якщо назва організації змінилася, необхідно надати Свідоцтво про зміну назви. У документі має бути вказана початкова назва, нова назва та дата набрання чинності такої зміни.

3. Вимоги щодо підтвердження адреси Прийнятні документи підтвердження адреси мають бути видані протягом останніх 3 місяців, якщо не вказано інше, й вони повинні бути адресовані фізичній чи юридичній особі. Приклади:

• Рахунки за комунальні послуги (наприклад, електроенергія, водопостачання або інтернет, телефон тощо)

• Банківські виписки

• Підтвердження місця проживання, видане урядом (наприклад, електронний витяг з системи обліку населення)

• Листи страхової компанії

• Останні податкові декларації, податкові рахунки або податкові накладні

Примітка. Адреси поштових скриньок не приймаються, якщо це не єдина форма адреси, доступна у вашій юрисдикції.

4. Юридична та фактична адреси

Юридичні адреси (або адреси офісу) необхідні для ідентифікації вашої фізичної присутності. Ось кілька прикладів сценаріїв для ознайомлення.

Сценарій 1:

• Установа або компанія орендує або володіє офісом, адреса якого використовується в документах про реєстрацію компанії, а також є місцем, де виконується вся діяльність. У цьому випадку юридична адреса збігається з адресою реєстрації.

Сценарій 2:

• Адреса реєстрації — це та сама адреса, що й адреса секретарської агенції або зареєстрованого агента. Однак, оскільки ця адреса використовується тільки для цілей реєстрації вашим агентом, вам необхідно вказати фактичну адресу при подачі заявки. Крім того, ви повинні надати відповідний документ для підтвердження адреси, датований останніми 3 місяцями.

Сценарій 3:

• Зареєстрована адреса збігається з адресою секретаріату вашої компанії, де надаються послуги «смартофісу» (наприклад, WeWork). Ви можете використовувати цю адресу як свою робочу адресу, але ви повинні надати підтвердження адреси, що свідчить про звʼязок між вашою установою чи компанією та секретарською службою компанії (наприклад, чинний договір оренди офісу/рахунок за комунальні послуги, виставлений вам секретарською службою компанії).

Сценарій 4:

• Якщо управління компанією здійснюється з дому, вам потрібно буде вказати адресу вашого проживання як адресу офісу з відповідним підтвердженням адреси, датованим останніми 3 місяцями.

5. Обмеження для країн

Bitget не надає послуги користувачам із країн або регіонів, на які накладено обмеження, зокрема:

• Канада (Альберта), Крим, Куба, Гонконг, Іран, Північна Корея, Сінгапур, Судан, США (зокрема території та малі віддалені острови США), Ірак, Лівія, Ємен, Афганістан, Центральноафриканська Республіка, Демократична Республіка Конго, Гвінея-Бісау, Гаїті, Ліван, Сомалі та Південний Судан.

• Такі території США: Пуерто-Ріко, Гуам, Віргінські острови, Американське Самоа та Північні Маріанські острови.

• Такі малі віддалені острови: острів Бейкер, острів Хауленд, острів Джарвіс, атол Джонстон, риф Кінгман, острови Мідвей, острів Навасса, атол Пальміра та острів Уейк.

Відповіді на поширені запитання

1. Скільки триває процедура верифікації компанії?

Заявки зазвичай розглядаються протягом 3 робочих днів.

2. Чи можу я оновити свою заявку після подання?

Ви не зможете оновити заявку, якщо вона перебуває в статусі «Перевіряється». Якщо вам потрібно надати додаткові документи чи інформацію, зверніться до нашої служби підтримки за адресою [email protected] .

3. Що робити, якщо мою заявку на верифікацію компанії буде відхилено?

Ви отримаєте електронний лист на свою зареєстровану адресу із зазначенням причини відмови. Докладнішу інформацію про відмову ви також можете переглянути на сторінці верифікації.

4. Хто кваліфікується як UBO (кінцевий бенефіціарний власник)?

UBO — це фізична особа, яка володіє 25% або більше акцій компанії або прав голосу.