Como concluir a verificação empresarial (KYB) com a minha conta Bitget?

[Tempo estimado de leitura: 3 minutos]

Este artigo fornece um passo a passo detalhado para concluir o processo de verificação empresarial no site da Bitget. Observação: o recurso de verificação empresarial não está disponível no momento no app da Bitget.

Como concluir a verificação empresarial na Bitget?

1º passo: faça login e acesse a verificação empresarial

1. Faça login na sua conta Bitget e navegue até [Verificação de identidade] clicando no avatar do seu perfil, no canto superior direito.

2. Selecione [Mudar para verificação empresarial] no canto superior direito.

3. Clique em [Verificar] para iniciar o processo de verificação empresarial.

2º passo: preencha as informações da entidade

1. Forneça as informações básicas da sua entidade conforme solicitado.

• Certifique-se de que todos os detalhes estejam alinhados com os documentos oficiais.

• O endereço do escritório deve ser o local real de operação (não uma caixa postal, um agente registrado ou o endereço do secretário da empresa).

• Se estiver operando em um endereço residencial, forneça-o como um endereço comercial.

2. Forneça um endereço de e-mail válido para facilitar a comunicação com a equipe de análise.

3. Clique em [Salvar e continuar] quando todos os campos estiverem preenchidos.

3º passo: adicione os detalhes da empresa

1. Preencha a seção com detalhes adicionais da empresa.

• Descrição do negócio: descreva a natureza de seus negócios e atividades.

• Propósito da conta: especifique o uso pretendido de sua conta Bitget (por exemplo, investimento, finalidade de trading, etc.).

• Detalhes esperados da transação: forneça a frequência e o volume esperados de transações.

2. Clique em [Salvar e continuar] para prosseguir.

4º passo: adicione os executivos sênior afiliados

1. Clique em Adicionar executivos associados e forneça os detalhes a seguir:

• Diretores individuais: diretores de sua entidade comercial.

• Proprietários Beneficiários Finais: pessoas físicas que possuem 25% ou mais das ações ou direitos de voto da empresa.

• Pessoas autorizadas (APs): os indivíduos autorizados a operar a conta Bitget em nome da empresa.

Observação: se nenhum indivíduo se qualificar como Proprietário Beneficiário Final, forneça os detalhes do Controlador Supremo.

5º passo: adicione as informações dos executivos seniores afiliados

1. Preencha as informações de cada indivíduo.

• Para indivíduos com várias funções (por exemplo, Diretor e Proprietário Beneficiário Final), selecione todas as funções aplicáveis no menu suspenso.

2. É obrigatório divulgar todos os Proprietários Beneficiários Finais que detêm 25% ou mais da propriedade ou dos direitos de voto.

• Observação: se nenhum indivíduo se qualificar como Proprietário Beneficiário Final, forneça os detalhes do Controlador Supremo.

3. Para cada indivíduo afiliado, envie a frente e o verso de sua identidade emitida pelo governo. Envie também um comprovante de residência dos últimos três meses se o indivíduo afiliado for um Proprietário Beneficiário Final.

4. Clique em [Salvar] após concluir os envios para cada indivíduo.

6º passo: adicione os diretores não individuais (se aplicável)

1. Para entidades com diretores não individuais:

• Forneça as informações necessárias sobre a entidade não individual.

• Envie os documentos de registro da empresa relevantes para o diretor não individual.

2. Clique em [Próximo] para finalizar essa seção.

7º passo: selecione o tipo de entidade

1. Escolha o tipo de entidade que melhor se adapta à sua empresa no menu suspenso.

Observação importante: a seleção do tipo correto de entidade é fundamental, pois determina a lista de documentos necessários. As seleções incorretas exigirão o reenvio da solicitação.

8º passo: envie os documentos necessários

1. Envie todos os documentos obrigatórios, conforme marcado com o ícone "*" à esquerda.

2. Use o ícone de informações para revisar os requisitos detalhados de cada documento.

• Há modelos disponíveis para alguns tipos de documentos.

• Se algum arquivo exceder 10 MB, divida-o em arquivos menores e envie-os separadamente.

3. Clique em [Salvar e continuar] quando todos os documentos forem carregados.

9º passo: confirme o envio

1. Revise a solicitação de confirmação e clique em [Enviar] para concluir o processo.

10º passo:

Você sempre pode fazer login na plataforma da Bitget e revisar o status da sua solicitação na página de verificação empresarial. Se forem necessários documentos ou informações adicionais, nós informaremos a você e indicaremos os motivos da reprovação destacados em laranja. Seu endereço de e-mail registrado na Bitget também receberá um e-mail de notificação com os motivos de reprovação.

Se precisar de mais informações ou assistência, leia as Perguntas frequentes da verificação empresarial ou entre em contato conosco pelo e-mail “[email protected]”, informando sua UID e entraremos em contato com você assim que possível. Você também pode entrar em contato com nosso atendimento ao cliente através do nosso chat 24 horas.

Observações importantes para a verificação empresarial

1. Funções na seção Pessoa afiliada

• Os diretores são indivíduos que supervisionam a operação da entidade e têm a capacidade de assinar documentos em nome da entidade. Na maioria dos casos, o cargo de diretor pode ser verificado por meio do último relatório de pesquisa de empresas, extrato comercial ou equivalente.

• Os proprietários beneficiários finais são indivíduos que detêm 25% ou mais das ações ou dos direitos de voto da entidade. Eles podem não gerenciar diretamente os negócios, mas se beneficiam dos ativos, da renda ou dos lucros da organização.

• Pessoas autorizadas são indivíduos autorizados a realizar tarefas comerciais específicas e a assinar documentos em nome da entidade. Na verificação empresarial da Bitget, uma pessoa autorizada refere-se ao indivíduo autorizado a operar a conta empresarial da Bitget em nome da entidade de integração. Embora os diretores sejam normalmente os representantes padrão, eles também podem delegar essa autoridade a uma pessoa autorizada por meio de uma resolução da diretoria ou de uma procuração.

• Os controladores finais são indivíduos que detêm poder de controle sobre uma entidade. Na maioria dos casos, a principal diferença entre os proprietários beneficiários finais e controladores finais é que aqueles têm participação e benefícios econômicos, enquanto estes têm controle legal e econômico. É fundamental identificar uma pessoa controladora, mesmo nos casos em que nenhum proprietário beneficiário final possa ser identificado, como no caso de uma fundação ou de outras entidades sem uma estrutura de propriedade clara. Nessas situações, a entidade pode não ter um beneficiário financeiro direto, mas ainda assim deve haver clareza sobre quem, em última instância, tem o poder de controlar e dirigir as operações da entidade.

Exemplos 1:

• Se um indivíduo tiver várias funções, todas as funções aplicáveis deverão ser selecionadas na seção "Executivos seniores afiliados".

Exemplo 2:

• Se a Pessoa Física A for identificada como Proprietário Beneficiário Final e a Pessoa Física B atuar como Diretor e Pessoa Autorizada, essas funções deverão ser atribuídas adequadamente na seção "Executivos seniores afiliados". Especificamente, a função de proprietário beneficiário final deve ser selecionada para o Indivíduo A, enquanto as funções Diretor e Pessoa Autorizada devem ser selecionadas para o Indivíduo B. Isso garante a designação precisa da função e a representação adequada do relacionamento de cada indivíduo com a entidade.

Observe que os exemplos fornecidos são apenas para fins de referência. A seleção real das funções pode variar de acordo com a complexidade da estrutura de sua empresa ou do tipo de entidade.

2. Múltiplas funções ou mudanças de nome

• Se você tiver mais de uma função na entidade, poderá selecionar várias funções para cada indivíduo na seção Executivos seniores afiliadas. Certifique-se de que todas as funções sejam atribuídas com precisão durante o processo de verificação.

• Se o nome da entidade tiver sido alterado, deverá ser fornecido um Certificado de Alteração de Nome. O documento deve mostrar o nome original, o novo nome e a data de vigência da alteração.

3. Os comprovantes de endereço aceitáveis devem ser datados de até três meses, a menos que especificado de outra forma, e endereçados à pessoa física ou jurídica em questão. Confira alguns exemplos abaixo:

• Contas de serviços públicos (por exemplo, eletricidade, água, internet, celular.);

• Extrato bancário

• Comprovante de residência emitido pelo governo (por exemplo, extrato eletrônico do sistema populacional)

• Cartas de companhias de seguros

• Últimas declarações de imposto de renda, contas de imposto municipal ou faturas de impostos

Observação: endereços de caixa postal não são aceitos, a menos que essa seja a única forma de endereço disponível na sua jurisdição.

4. Endereço comercial ou endereço do escritório

Um endereço comercial (ou endereço de escritório) é necessário para identificar sua presença física. Confira alguns exemplos abaixo.

Cenário 1:

• A instituição aluga ou possui um escritório cujo endereço é usado para o registro da empresa e também é onde a empresa funciona. Nesse caso, o endereço comercial é o mesmo que o endereço registrado.

Cenário 2:

• O endereço registrado é o mesmo que o endereço do secretariado da empresa ou do agente registrado. Como esse endereço é usado apenas para fins de registro pelo seu agente, é necessário fornecer o endereço real do seu escritório ao fazer a solicitação. Além disso, você deve apresentar um comprovante de endereço válido, com a data dos últimos 3 meses.

Cenário 3:

• O endereço registrado é o mesmo que o endereço do secretariado da sua empresa, onde os serviços de espaço de coworking (por exemplo, WeWork) estão disponíveis. Você pode usar esse endereço como endereço comercial, mas deve fornecer um comprovante de endereço que mostre o relacionamento entre a sua empresa e a agência de secretariado da empresa (por exemplo, um contrato de aluguel de escritório válido ou fatura de serviços públicos emitida pelo secretariado da empresa para você).

Cenário 4:

• Se o negócio for realizado em casa, você precisará preencher o endereço residencial onde o negócio funciona como endereço do escritório com comprovante de endereço válido com data dos últimos 3 meses.

5. Restrições de país

A Bitget não fornece serviços a usuários dos seguintes países ou regiões restritos:

• Canadá (Alberta), Crimeia, Cuba, Hong Kong, Irã, Coreia do Norte, Singapura, Sudão, Síria, Estados Unidos (incluindo os EUA e territórios), Iraque, Líbia, Iêmen, Afeganistão, República Centro-Africana, República Democrática do Congo, Guiné-Bissau, Haiti, Líbano, Somália e Sudão do Sul.

• Territórios dos EUA: Porto Rico, Guam, Ilhas Virgens, Samoa Americana e Ilhas Marianas do Norte.

• Ilhas menores dos EUA: Ilha Baker, Ilha Howland, Ilha Jarvis, Atol Johnston, Recife Kingman, Ilhas Midway, Ilha Navassa, Atol Palmyra e Ilha Wake.

Perguntas frequentes

1. Quanto tempo leva o processo de verificação empresarial?

Normalmente, as solicitações são analisadas em até 3 dias úteis.

2. Posso atualizar minha solicitação após o envio?

Você não poderá atualizar a solicitação se ela estiver com status de análise pendente. Se precisar fornecer documentos ou informações adicionais, entre em contato com nossa equipe de atendimento ao cliente pelo e-mail [email protected].

3. O que acontece se minha solicitação de verificação de empresarial for rejeitada?

Você receberá um e-mail no seu endereço registrado com o motivo da rejeição, se for o caso. Você também pode visitar a página de verificação empresarial novamente para obter feedback detalhado.

4. Quem se qualifica como Proprietário Beneficiário Final?

Um Proprietário Beneficiário Final é uma pessoa física que possui 25% ou mais das ações ou dos direitos de voto da empresa.