Paano Kumpletuhin ang KYB para sa Aking Bitget Account?

[Estimated Reading Time: 3 minutes]

Nagbibigay ang artikulong ito ng detalyadong sunud-sunod na gabay sa pagkumpleto ng proseso ng Pag-verify ng Negosyo sa Bitget web platform. Pakitandaan: Kasalukuyang hindi available ang feature na pag-verify ng negosyo sa Bitget mobile app.

Paano Kumpletuhin ang Pag-verify ng Negosyo sa Bitget?

Step 1: Mag-log in at I-access ang Pag-verify ng Negosyo

1. Mag-login sa iyong Bitget account at mag-navigate sa [Pag-verify ng Pagkakakilanlan] sa pamamagitan ng pag-click sa iyong avatar ng profile sa kanang sulok sa itaas.

2. Piliin ang [Lumipat sa Pag-verify ng Negosyo] sa kanang sulok sa itaas.

3. I-click ang [Verify] para simulan ang proseso ng pag-verify ng negosyo.

Hakbang 2: Punan ang Impormasyon ng Entity

1. Ibigay ang pangunahing impormasyon ng iyong entity gaya ng na-prompt.

• Tiyaking nakaayon ang lahat ng detalye sa mga opisyal na dokumento.

• Ang Address ng Opisina ay dapat ang aktwal na lugar ng operasyon (hindi isang PO box, Rehistradong Ahente, o address ng Kalihim ng Kumpanya).

• Kung gumagana mula sa isang tirahan, ibigay ang tirahan bilang isang address ng opisina sa halip.

2. Magbigay ng wastong email address para mapadali ang pakikipag-ugnayan sa review team.

3. I-click ang [Save and continue] kapag nakumpleto na ang lahat ng field.

Hakbang 3: Magdagdag ng Mga Detalye ng Negosyo

1. Kumpletuhin ang seksyon na may mga karagdagang detalye ng negosyo.

• Business Description: Ilarawan ang katangian ng iyong negosyo/aktibidad.

• Account Purpose: Tukuyin ang nilalayong paggamit ng iyong Bitget account. (hal., investment, layunin ng trading, atbp)

• Mga Detalye ng Inaasahang Transaksyon: Ibigay ang inaasahang dalas at dami ng mga transaksyon.

2. I-click ang [I-save at magpatuloy] upang magpatuloy.

Step 4: Add Affiliated Senior Executive

1. I-click ang Magdagdag ng Nauugnay na mga executive at magbigay ng mga detalye tulad ng sumusunod:

• Mga Indibidwal na Direktor: Mga direktor ng iyong entity ng negosyo.

• Ultimate Beneficial Owners (UBOs): Mga indibidwal na nagmamay-ari ng 25% o higit pa sa mga share o mga karapatan sa pagboto ng kumpanya.

• Mga Awtorisadong Tao (APs): Yaong mga awtorisadong i-trade at patakbuhin ang Bitget account sa ngalan ng kumpanya.

Tandaan: Kung walang indibidwal na kwalipikado bilang UBO, ibigay na lang ang mga detalye ng Ultimate Controller.

Hakbang 5: Magdagdag ng Impormasyon ng mga Kaakibat na senior executive

1. Punan ang impormasyon para sa bawat indibidwal.

• Para sa mga indibidwal na may hold na maraming tungkulin (hal., Direktor at UBO), piliin ang lahat ng naaangkop na tungkulin mula sa dropdown na menu.

2. Kinakailangang ibunyag ang lahat ng UBO na mayroong 25% o higit pang pagmamay-ari o mga karapatan sa pagboto.

• Tandaan: Kung walang indibidwal na kwalipikado bilang UBO, ibigay na lang ang mga detalye ng Ultimate Controller.

3. Para sa bawat affiliated na indibidwal, i-upload ang harap at likod ng kanilang ID na ibinigay ng gobyerno. Mag-upload din ng patunay ng address ng tirahan na ibinigay sa loob ng 3 buwan kung ang kaakibat na indibidwal ay isang UBO.

4. I-click ang [I-save] pagkatapos makumpleto ang mga pag-upload para sa bawat indibidwal.

Step 6: Magdagdag ng Mga Hindi Indibidwal na Direktor (kung naaangkop)

1. Para sa mga entidad na may mga di-indibidwal na Direktor:

• Ibigay ang kinakailangang impormasyon tungkol sa hindi indibidwal na entity.

• I-upload ang mga nauugnay na dokumento sa pagpaparehistro ng kumpanya para sa hindi indibidwal na Direktor.

2. I-click ang [Next] para tapusin ang seksyong ito.

Step 7: Piliin ang Uri ng Entity

1. Piliin ang uri ng entity na pinakaangkop sa iyong negosyo mula sa dropdown na menu.

Mahalagang Paalala: Ang pagpili ng tamang uri ng entity ay mahalaga, dahil tinutukoy nito ang kinakailangang listahan ng dokumento. Ang mga maling pagpili ay mangangailangan ng muling pagsusumite ng aplikasyon.

Step 8: Mag-upload ng Mga Kinakailangang Dokumento

1. I-upload ang lahat ng mga mandatoryong dokumento, na minarkahan ng icon na "*" sa kaliwa.

2. Gamitin ang icon ng impormasyon upang suriin ang mga detalyadong kinakailangan para sa bawat dokumento.

• Available ang mga template para sa ilang uri ng dokumento.

• Kung ang anumang file ay lumampas sa 10MB, hatiin ito sa mas maliliit na file at i-upload ang mga ito nang hiwalay.

3. I-click ang [Save and continue] kapag na-upload na ang lahat ng dokumento.

Step 9: Confirm Submission

1. Suriin ang prompt ng pagkumpirma at i-click ang [Isumite ang aplikasyon] upang kumpletuhin ang iyong pagsusumite.

Step 10:

Maaari kang palaging mag-log in sa platform ng Bitget at suriin ang katayuan ng iyong aplikasyon sa pahina ng pag-verify ng negosyo. Kung kailangan ng karagdagang mga dokumento o impormasyon mula sa iyo, ibabalik namin ang kaso sa iyo at ipahiwatig ang mga tinanggihang dahilan sa mga kulay kahel na highlight para sa iyong kaginhawahan. Ang iyong nakarehistrong email address sa Bitget ay makakatanggap din ng isang notification na email na may kasamang komprehensibong listahan ng mga dahilan ng pagtanggi para sa iyong sanggunian.

Kung kailangan mo ng karagdagang impormasyon o tulong, mangyaring basahin ang FAQ ng KYB o makipag-ugnayan sa amin sa [email protected] gamit ang iyong UID at babalik kami sa iyo sa lalong madaling panahon. Bilang kahalili, maaari ka ring makipag-ugnayan sa aming 24/7 na suporta sa live chat.

Mahahalagang Paalala para sa Pag-verify ng Negosyo

1. Mga Tungkulin sa Affiliated Person Section

• Ang mga direktor ay mga indibidwal na nangangasiwa sa pagpapatakbo ng entity at may kapasidad na pumirma ng mga dokumento sa ngalan ng entity. Sa karamihan ng mga kaso, maaaring ma-verify ang pagiging direktor sa pamamagitan ng pinakabagong Ulat sa Paghahanap ng Kumpanya / Business Extract o katumbas.

• Ang Ultimate Beneficial Owners (UBOs) ay mga indibidwal na may hawak ng 25% o higit pa sa shareholding o karapatan sa pagboto ng entity. Maaaring hindi nila direktang pinamamahalaan ang negosyo, ngunit sa huli ay nakikinabang sila sa mga asset, kita, o kita ng entity.

• Ang mga Awtorisadong Tao (Mga Awtorisadong Tao) ay mga indibidwal na awtorisadong magsagawa ng mga partikular na tungkulin sa negosyo at pumirma ng mga dokumento sa ngalan ng entity. Sa pag-verify ng negosyo ng Bitget, ang isang Awtorisadong Tao ay tumutukoy sa indibidwal na awtorisadong mag-operate ng account ng negosyo ng Bitget sa ngalan ng onboarding entity. Bagama't ang mga Direktor ay karaniwang mga default na kinatawan, maaari din nilang italaga ang awtoridad na ito sa isang Awtorisadong Tao sa pamamagitan ng Board Resolution o Authorization Letter.

• Ang Ultimate Controllers ay mga indibidwal na may malaking kapangyarihan sa pagkontrol sa isang entity. Sa karamihan ng mga kaso, ang pangunahing pagkakaiba sa pagitan ng mga UBO at Ultimate Controller ay ang mga UBO ay nagbibigay-diin sa pang-ekonomiyang pagmamay-ari at benepisyo, habang ang Ultimate Controller ay sumasaklaw sa parehong legal at pang-ekonomiyang kontrol. Napakahalagang tukuyin ang isang taong kumokontrol, kahit na sa mga kaso kung saan walang UBO na matukoy, tulad ng sa kaso ng isang foundation o iba pang entity na walang malinaw na istraktura ng pagmamay-ari. Sa mga sitwasyong ito, maaaring walang direktang benepisyaryo sa pananalapi ang entity, ngunit kailangan pa ring magkaroon ng kalinawan kung sino sa huli ang may kapangyarihang kontrolin at idirekta ang mga operasyon ng entity.

Examples 1:

• Kung mayroong maraming tungkulin ang isang indibidwal, dapat piliin ang lahat ng naaangkop na tungkulin sa seksyong "Affiliated senior executives".

Halimbawa 2:

• Kung ang Indibidwal A ay natukoy bilang ang Ultimate Beneficial Owner (UBO), at ang Indibidwal B ay nagsisilbing Direktor at ang Awtorisadong Tao, ang mga tungkuling ito ay dapat na italaga nang naaayon sa seksyong "Mga Kaakibat na senior executive." Sa partikular, ang tungkulin ng UBO ay dapat piliin para sa Indibidwal A, habang ang mga tungkulin ng Direktor at Awtorisadong Tao ay dapat piliin para sa Indibidwal B. Tinitiyak nito ang tumpak na pagtatalaga ng tungkulin at wastong representasyon ng kaugnayan ng bawat indibidwal sa entity.

Tandaan na ang mga halimbawang ibinigay ay para sa mga layuning sanggunian lamang. Maaaring mag-iba ang aktwal na pagpili ng mga tungkulin batay sa pagiging kumplikado ng istraktura ng iyong negosyo o uri ng iyong entity.

2. Holding Multiple Roles or Name Changes

• Kung may hawak kang higit sa isang tungkulin sa entity, maaari kang pumili ng maraming tungkulin para sa bawat indibidwal sa ilalim ng seksyong Affiliated senior executives . Tiyaking tumpak na itinalaga ang lahat ng tungkulin sa proseso ng pag-verify.

• Kung nagbago ang pangalan ng entity, dapat magbigay ng Certificate of Change of Name . Dapat ipakita ng dokumento ang orihinal na pangalan, ang bagong pangalan, at ang petsa ng bisa ng pagpapalit ng pangalan.

3. Proof of Address Requirements Ang mga dokumentong Katanggap-tanggap na Patunay ng Address ay dapat na may petsa sa loob ng 3 buwan maliban kung tinukoy at tinutugunan ang paksang indibidwal o entity. Kasama sa mga halimbawa ang:

• Utility bills (hal., kuryente, supply ng tubig, mga singil sa Internet/telepono)

• Mga pahayag sa bangko

• Patunay ng paninirahan na ibinigay ng pamahalaan (hal., electronic extract mula sa sistema ng populasyon)

• Mga sulat ng kompanya ng seguro

• Pinakabagong pagbabalik ng buwis, mga singil sa buwis ng konseho, o mga invoice ng buwis

Tandaan: Hindi katanggap-tanggap ang mga address ng PO box maliban kung ito lang ang paraan ng address na available sa iyong hurisdiksyon.

4. Business Address or Office Address

Ang isang address ng negosyo (o address ng opisina) ay kinakailangan upang matukoy ang iyong pisikal na presensya. Narito ang ilang mga halimbawang senaryo para sa iyong sanggunian.

Scenario 1:

• Ang entity ay umuupa o nagmamay-ari ng isang opisina na ang address ay ginagamit para sa pagpaparehistro ng kumpanya at kung saan din pinapatakbo ang negosyo. Sa kasong ito, ang address ng negosyo ay pareho sa nakarehistrong address.

Scenario 2:

• Ang Rehistradong Address ay kapareho ng address ng iyong ahensya ng sekretarya o rehistradong ahente. Gayunpaman, dahil ang address na ito ay ginagamit lamang para sa mga layunin ng pagpaparehistro ng iyong ahente, kailangan mong ibigay ang iyong aktwal na address ng opisina kapag nag-aaplay. Bukod pa rito, dapat kang magsumite ng nauugnay na patunay ng address na napetsahan sa loob ng huling 3 buwan.

Scenario 3:

• Ang nakarehistrong address ay kapareho ng address ng iyong kumpanyang secretarial agency kung saan available ang mga serbisyo ng matalinong opisina (hal., WeWork). Magagamit mo ang address na ito bilang address ng iyong negosyo, ngunit dapat kang magbigay ng patunay ng address na nagpapakita ng ugnayan sa pagitan ng iyong negosyo at ng ahensyang secretarial ng kumpanya (hal., isang wastong kasunduan sa pag-upa ng opisina/utility invoice na inisyu ng ahensyang secretarial ng kumpanya sa iyo).

Scenario 4:

• Kung ang negosyo ay pinamamahalaan mula sa bahay, kakailanganin mong punan ang address ng tirahan kung saan pinapatakbo ang negosyo bilang address ng opisina na may kaugnay na patunay ng address na napetsahan sa loob ng huling 3 buwan.

5. Mga Paghihigpit sa Bansa

Ang Bitget ay hindi nagbibigay ng mga serbisyo sa mga user mula sa mga pinaghihigpitang bansa o rehiyon, kabilang ang:

• Canada (Alberta), Crimea, Cuba, Hong Kong, Iran, North Korea, Singapore, Sudan, Syria, United States (including U.S. Territories and Minor Outlying Islands), Iraq, Libya, Yemen, Afghanistan, Central African Republic, Democratic Republic of Congo, Guinea-Bissau, Haiti, Lebanon, Somalia, and South Sudan.

• U.S. Mga Teritoryo: Puerto Rico, Guam, US Virgin Islands, American Samoa, and Northern Mariana Islands.

• U.S. Minor Outlying Islands: Baker Island, Howland Island, Jarvis Island, Johnston Atoll, Kingman Reef, Midway Islands, Navassa Island, Palmyra Atoll, at Wake Island.

FAQs

1. Gaano katagal ang proseso ng pag-verify ng negosyo?

Karaniwang sinusuri ang mga aplikasyon sa loob ng 3 araw ng negosyo.

2. Maaari ko bang i-update ang aking aplikasyon pagkatapos isumite?

Hindi mo magagawang i-update ang application kung ito ay nasa katayuang "Suriin". Kung kailangan mong magbigay ng mga karagdagang dokumento o impormasyon, mangyaring makipag-ugnayan sa aming team ng suporta sa [email protected] .

3. Ano ang mangyayari kung ang aking aplikasyon sa pag-verify ng negosyo ay tinanggihan?

Makakatanggap ka ng email sa iyong nakarehistrong address na nagpapakita ng dahilan ng pagtanggi kung naaangkop. Maaari mo ring bisitahin muli ang pahina ng "Pagpapatunay ng Negosyo" para sa detalyadong feedback.

4. Sino ang kwalipikado bilang isang UBO (Ultimate Beneficial Owner)?

Ang UBO ay isang indibidwal na nagmamay-ari ng 25% o higit pa sa mga share o karapatan sa pagboto ng kumpanya.