Comment effectuer le KYB pour mon compte Bitget ?

[Temps de lecture estimé : 3 minutes]

Cet article fournit un guide détaillé étape par étape pour compléter le processus de vérification d'entreprise sur la plateforme web Bitget. Remarque : la fonctionnalité de vérification d'entreprise n'est actuellement pas disponible sur l'application mobile Bitget.

Comment effectuer la vérification d'entreprise sur Bitget ?

Étape 1 – Se connecter et accéder à la vérification d'entreprise

1. Connectez-vous à votre compte Bitget et accédez à [Vérification de l'identité] en cliquant sur l'avatar de votre profil dans le coin supérieur droit.

2. Sélectionnez [Passer à la vérification d'entreprise] dans le coin supérieur droit.

3. Cliquez sur [Vérifier] pour lancer la procédure de vérification d'entreprise.

Étape 2 – Saisir les informations sur l'entité

1. Fournissez les informations de base de votre entité comme demandé.

• Veillez à ce que tous les détails correspondent aux documents officiels.

• L'adresse du bureau doit être le lieu d'activité réel (et non une boîte postale, l'adresse de l'agent enregistré ou du secrétaire de la société).

• Si vous travaillez depuis une adresse résidentielle, indiquez celle-ci comme adresse de bureau.

2. Fournissez une adresse e-mail valide pour faciliter la communication avec l'équipe d'examen.

3. Cliquez sur [Enregistrer et continuer] une fois que tous les champs sont remplis.

Étape 3 – Ajouter les coordonnées de l'entreprise

1. Complétez la section avec des détails supplémentaires sur l'entreprise.

• Description de l'activité : décrivez la nature de votre entreprise et de vos activités

• Objet du compte : précisez l'utilisation prévue de votre compte Bitget (par exemple, investissement, trading, etc.)

• Détails des transactions prévues : indiquez la fréquence et le volume prévus des transactions.

2. Cliquez sur [Enregistrer et continuer] pour continuer.

Étape 4 – Ajouter un cadre supérieur affilié

1. Cliquez sur Ajouter des cadres associés et fournissez les détails suivants :

• Administrateurs individuels : administrateurs de votre entité commerciale.

• Bénéficiaires effectifs finaux (UBO) : personnes physiques détenant 25% ou plus des actions ou des droits de vote de l'entreprise.

• Personnes autorisées (AP) : les personnes autorisées à trader et à gérer le compte Bitget au nom de l'entreprise.

Remarque : si aucune personne ne remplit les conditions requises pour être UBO, il convient de fournir des informations sur le propriétaire ultime.

Étape 5 – Ajouter les informations relatives aux cadres supérieurs affiliés

1. Saisissez les informations pour chaque personne affiliée.

• Pour les personnes ayant plusieurs fonctions (par exemple, administrateur et UBO), sélectionnez toutes les fonctions applicables dans le menu déroulant.

2. Il est obligatoire de divulguer tous les UBO qui détiennent 25% ou plus des droits de propriété ou des droits de vote.

• Remarque : si aucune personne ne remplit les conditions requises pour être UBO, il convient de fournir des informations sur le propriétaire ultime.

3. Pour chaque personne affiliée, téléchargez le recto et le verso de la pièce d'identité délivrée par le gouvernement. Téléchargez également un justificatif de domicile délivré dans les 3 mois si la personne affiliée est un UBO.

4. Cliquez sur [Enregistrer] après avoir effectué les téléchargements pour chaque personne affiliée.

Étape 6 – Ajouter des administrateurs personnes morales (le cas échéant)

1. Pour les entités comportant des administrateurs personnes morales :

• Fournissez les informations nécessaires sur l'entité morale.

• Télécharger les documents d'immatriculation de la société pour l'administrateur personne morale.

2. Cliquez sur [Suivant] pour finaliser cette section.

Étape 7 – Sélectionner le type d'entité

1. Choisissez le type d'entité qui convient le mieux à votre entreprise dans le menu déroulant.

Remarque importante : le choix du type d'entité est crucial, car il détermine la liste des documents requis. Les sélections incorrectes nécessiteront une nouvelle soumission de la demande.

Étape 8 – Télécharger les documents requis

1. Téléchargez tous les documents obligatoires, marqués par l'icône "*" à gauche.

2. Utilisez l'icône d'information pour consulter les exigences détaillées de chaque document.

• Des modèles sont disponibles pour certains types de documents.

• Si un fichier dépasse 10 Mo, divisez-le en plusieurs fichiers plus petits et téléchargez-les séparément.

3. Cliquez sur [Enregistrer et continuer] une fois que tous les documents ont été téléchargés.

Étape 9 – Confirmer la soumission

1. Lisez le message de confirmation et cliquez sur [Soumettre la demande] pour finaliser votre soumission.

Étape 10

Vous pourrez vérifier le statut de votre demande en vous connectant à la plateforme Bitget et en accédant à la page de vérification d'entreprise. Si des documents ou des informations supplémentaires vous sont demandés, nous vous renverrons votre demande et indiquerons les raisons du rejet en orange pour vous faciliter la tâche. Une notification sera également envoyée à votre adresse e-mail d'inscription à Bitget, comprenant une liste complète des raisons du rejet.

Si vous avez besoin de plus d'informations ou d'assistance, veuillez lire la FAQ KYB – Vérification d'entreprise ou nous contacter à l'adresse [email protected] avec votre UID, et nous vous répondrons dans les plus brefs délais. Vous pouvez également contacter notre service d'assistance en ligne, disponible 24h/24 et 7j/7.

Points importants pour la vérification d'entreprise

1. Fonctions des personnes affiliées

• Les administrateurs sont des personnes qui supervisent le fonctionnement de l'entité et ont la capacité de signer des documents au nom de l'entité. Dans la plupart des cas, la qualité d'administrateur peut être vérifiée à l'aide du dernier rapport de recherche d'entreprise, extrait Kbis ou document équivalent.

• Les bénéficiaires effectifs finaux (UBO) sont les personnes physiques qui détiennent 25% ou plus des actions ou des droits de vote de l'entité. Ils ne gèrent peut-être pas directement l'entreprise, mais ils bénéficient des actifs, des revenus ou des bénéfices de l'entreprise.

• Les personnes autorisées (AP) sont des individus qui ont le droit d'effectuer des tâches spécifiques et de signer des documents au nom de l'entité. Dans le cadre de la vérification d'entreprise Bitget, une personne autorisée fait référence à l'individu autorisé à gérer le compte d'entreprise Bitget au nom de l'entité. Bien que les administrateurs soient normalement les représentants par défaut, ils peuvent également déléguer ce pouvoir à une personne autorisée par le biais d'une résolution du conseil d'administration ou d'une lettre d'autorisation.

• Les propriétaires ultimes sont des personnes qui détiennent un pouvoir de contrôle significatif sur une entité. Dans la plupart des cas, la principale différence entre les UBO et les propriétaires ultimes est que les UBO détiennent la propriété et les bénéfices économiques, tandis que les propriétaires ultimes exercent un contrôle à la fois juridique et économique. Il est essentiel d'identifier une personne détenant le contrôle, même dans les cas où aucun UBO ne peut être identifié, comme dans le cas d'une fondation ou d'autres entités dont la structure de propriété n'est pas claire. Dans une telle situation, l'entité peut ne pas avoir de bénéficiaire financier direct, mais il faut tout de même préciser qui a le pouvoir de contrôler et de diriger les activités de l'entité.

Exemple 1 :

• Si une personne occupe plusieurs fonctions, toutes les fonctions applicables doivent être sélectionnées dans la section "Cadres supérieurs affiliés".

Exemple 2 :

• Si la personne physique A est identifiée comme le bénéficiaire effectif final (UBO) et que la personne physique B est à la fois l'administrateur et la personne autorisée, ces fonctions doivent être attribuées en conséquence dans la section "Cadres supérieurs affiliés". Plus précisément, la fonction d'UBO doit être sélectionnée pour la personne A, tandis que les fonctions d'administrateur et de personne autorisée doivent être sélectionnées pour la personne B. Cela garantit une désignation précise des fonctions et une représentation correcte de la relation de chaque personne avec l'entité.

Veuillez noter que les exemples fournis le sont uniquement à titre indicatif. La sélection effective des fonctions peut varier selon la complexité de la structure de votre entreprise ou votre type d'entité.

2. Cumul de fonctions ou changement de nom

• Si vous occupez plusieurs fonctions au sein de l'entité, vous pouvez sélectionner plusieurs fonctions pour chaque personne dans la section Cadres supérieurs affiliés. Assurez-vous que toutes les fonctions sont correctement attribuées au cours du processus de vérification.

• Si le nom de l'entité a changé, un certificat de changement de nom doit être fourni. Le document doit indiquer le nom d'origine, le nouveau nom et la date d'entrée en vigueur du changement de nom.

3. Exigences en matière de preuve d'adresse : les preuves d'adresse acceptables doivent être datées de moins de trois mois, sauf indication contraire, et adressées à la personne ou à l'entité concernée. En voici quelques exemples :

• Facture de services publics (électricité, eau, Internet, téléphone, etc.)

• Relevés bancaires

• Justificatif de domicile délivré par le gouvernement (par exemple, extrait électronique de recensement)

• Lettres des compagnies d'assurance

• Dernières déclarations d'impôts, factures de taxe d'habitation ou factures fiscales

Remarque : les adresses de boîtes postales ne sont pas acceptables, sauf s'il s'agit de la seule forme d'adresse disponible dans votre juridiction.

4. Adresse commerciale ou adresse du bureau

L'adresse commerciale (ou adresse du bureau) est nécessaire pour identifier votre présence physique. Voici quelques exemples de scénarios à titre indicatif.

Scénario 1 :

• L'entité loue ou possède un bureau dont l'adresse a été utilisée pour son immatriculation et qui est également son lieu d'activité. Dans ce cas, l'adresse commerciale est la même que l'adresse de domiciliation.

Scénario 2 :

• L'adresse de domiciliation est celle d'un cabinet de domiciliation ou d'un agent enregistré. Toutefois, comme cette adresse n'est utilisée qu'à des fins d'immatriculation par votre agent, vous devez indiquer l'adresse du bureau actuel de votre entreprise pour effectuer la vérification institutionnelle. En outre, vous devez présenter un justificatif de domicile datant de moins de trois mois.

Scénario 3 :

• L'adresse de domiciliation est celle d'un espace de coworking (par exemple, WeWork). Vous pouvez l'utiliser en tant qu'adresse commerciale, mais vous devez fournir un justificatif d'adresse montrant le lien entre votre entreprise et l'espace de coworking (par exemple, un contrat de location de bureau valide ou une facture d'électricité émise par l'espace de coworking à votre nom).

Scénario 4 :

• Si l'entreprise est gérée à partir de votre domicile, vous devrez indiquer votre adresse de résidence en tant qu'adresse commerciale, accompagnée d'un justificatif de domicile datant de moins de trois mois.

5. Pays restreints

Bitget ne fournit pas de services aux utilisateurs de pays ou régions restreints, y compris :

• Canada (Alberta), Crimée, Cuba, Hong Kong, Iran, Corée du Nord, Singapour, Soudan, Syrie, États-Unis (y compris les territoires américains et les Îles mineures éloignées), Irak, Libye, Yémen, Afghanistan, République centrafricaine, République démocratique du Congo, Guinée-Bissau, Haïti, Liban, Somalie, Soudan du Sud.

• Territoires américains : Porto Rico, Guam, Îles Vierges des États-Unis, Samoa américaines et Îles Mariannes du Nord.

• Îles mineures éloignées des États-Unis : Île Baker, Île Howland, Île Jarvis, Atoll Johnston, Récif Kingman, Îles Midway, Île de la Navasse, Atoll Palmyra et Île de Wake.

FAQ

1. Combien de temps dure la procédure de vérification d'entreprise ?

Les demandes sont généralement examinées dans un délai de trois jours ouvrables.

2. Puis-je modifier ma demande après l'avoir envoyée ?

Vous ne pourrez pas mettre à jour votre demande si elle est en cours d'examen. Si vous devez fournir des documents ou des informations supplémentaires, veuillez contacter notre service client dédié à l'adresse [email protected] .

3. Que se passe-t-il si ma demande de vérification d'entreprise est rejetée ?

Vous recevrez un e-mail à votre adresse enregistrée indiquant le motif du rejet, le cas échéant. Vous pouvez également consulter à nouveau la page "Vérification d'entreprise" pour obtenir des informations détaillées.

4. Qui peut être considéré comme un UBO (bénéficiaire effectif final) ?

Un UBO est une personne qui détient 25% ou plus des actions ou des droits de vote de l'entreprise.