¿Cómo completar el proceso de verificación empresarial (Know Your Business o KYB) para mi cuenta de Bitget?

[Tiempo estimado de lectura: 3 minutos]

En este artículo, brindamos una guía detallada paso a paso para completar el proceso de Verificación empresarial en la plataforma web de Bitget.Nota: La función de verificación empresarial no está disponible actualmente en la app móvil de Bitget.

¿Cómo se completa la verificación empresarial en Bitget?

Paso 1: Iniciá sesión y accedé a la verificación empresarial

1. Iniciá sesión en tu cuenta de Bitget y andá a [Verificación de identidad] haciendo clic en el avatar de tu perfil en la esquina superior derecha.

2. Seleccioná [Cambiar a verificación empresarial] en la esquina superior derecha.

3. Hacé clic en [Verificar] para iniciar el proceso.

Paso 2: Completá la información de la entidad

1. Proporcioná la información básica de la entidad necesaria.

• Asegurate de que todos los detalles coincidan con los de documentos oficiales.

• La dirección de la oficina debe ser el lugar real de operaciones (no un apartado postal, la dirección del agente registrado o de un representante de la empresa).

• Si operás desde una dirección residencial, indicá la dirección residencial como dirección de la oficina.

2. Ingresá un email válido para facilitar la comunicación con el equipo de revisión.

3. Hacé clic en [Guardar y continuar] cuando hayas completado todos los campos.

Paso 3: Agregá los datos de la empresa

1. Completá la sección con detalles adicionales de la empresa.

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• Propósito de la cuenta: Especificá el uso previsto de tu cuenta de Bitget (por ejemplo, inversiones, trading, etc.).

• Detalles de las transacciones previstas: Indicá la frecuencia y el volumen de transacciones previstos.

2. Hacé clic en [Guardar y continuar] para continuar.

Paso 4: Agregá un ejecutivo senior afiliado

1. Hacé clic en Agregar ejecutivos senior asociados y proporcioná estos detalles:

• Ejecutivos individuales: Administradores de tu entidad empresarial.

• Beneficiaron finales principales (UBO): Personas físicas que poseen el 25% o más de las acciones o derechos de voto de la empresa.

• Personas autorizadas (AP): Las personas autorizadas para hacer trading y gestionar la cuenta de Bitget en nombre de la empresa.

Nota: Si no hay ninguna persona que pueda considerarse UBO, envianos la información controlador final.

Paso 5: Agregá la información de los ejecutivos senior afiliados

1. Completá los datos de cada persona.

• En el caso de personas que desempeñen varias funciones (por ejemplo, administrador y UBO), seleccioná todos los roles correspondientes en el menú desplegable.

2. El obligatorio divulgar todos los UBO que posean el 25% o más de la propiedad o de los derechos de voto.

• Nota: Si no hay ninguna persona que pueda considerarse UBO, envianos su información en lugar los datos del controlador final.

3. Para cada persona afiliada, subí el frente y dorso de su documento de identidad oficial. Subí también una prubea de domicilio emitida en un plazo de 3 meses si la persona afiliada es un UBO.

4. Hacé clic en [Guardar] después de subir los documentos de cada persona.

Paso 6: Agregá ejecutivos que no sean personas físicas (si corresponde)

1. Para entidades con ejecutivos que no son personas físicas:

• Proporcioná la información necesaria sobre la entidad no individual.

• Subí los documentos de registro de la empresa correspondientes al ejecutivo que no es persona física.

2. Hacé clic en [Siguiente] para completar esta sección.

Paso 7: Seleccioná el tipo de entidad

1. Elegí el tipo de entidad que mejor se adapte a tu empresa en el menú desplegable.

Nota importante: Seleccionar el tipo de entidad correcto es crucial, ya que determina la lista de documentos necesarios. Si seleccionás un tipo de entidad incorrecto, deberás volver a presentar la solicitud.

Paso 8: Subí los documentos requeridos

1. Subí todos los documentos obligatorios, marcados con el icono "*" a la izquierda.

2. Usá el icono de información para revisar los requisitos detallados de cada documento.

• Hay plantillas disponibles para algunos tipos de documentos.

• Si algún archivo supera los 10 MB, dividilos en archivos más pequeños y subilos por separado.

3. Hacé clic en [Guardar y continuar] cuando hayas subido todos los documentos.

Paso 9: Confirmá la solicitud

1. Controlá el mensaje de confirmación y hacé clic en [Enviar solicitud] para enviarla.

Paso 10:

Siempre podés iniciar sesión en la plataforma de Bitget y revisar el estado de tu solicitud en la página de verificación empresarial. Si se te piden documentos o información adicionales, te devolveremos el caso y te indicaremos los motivos del rechazo resaltados en naranja. vTambién recibirás un email de notificación en tu dirección de email registrada en la plataforma de Bitget. Este email incluye una lista completa de los motivos del rechazo.

Si necesitas más información o ayuda, consultá las preguntas frecuentes sobre el KYB o envianos tu UID a: [email protected] y nos comunicaremos con vos lo antes posible. También podés comunicarte con nuestro chat de soporte 24/7.

Notas importantes sobre la verificación empresarial

1. Roles en la sección de personas afiliadas

• Los ejecutivos son personas que supervisan el funcionamiento de la entidad y tienen la facultad de firmar documentos en nombre de la misma. En la mayoría de los casos, el rol de ejecutivo puede verificarse a través del último informe de búsqueda de empresas, extracto empresarial o equivalente.

• Los beneficiaron finales principales (UBO) son personas físicas que poseen el 25% o más de las acciones o los derechos de voto de la entidad. Puede que no gestionen la empresa de forma directa, pero en última instancia se benefician de los activos, ingresos o ganancias de la entidad.

• Las personas autorizadas (AP) son aquellas que están autorizadas a realizar tareas específicas y firmar documentos en nombre de la entidad. En la verificación empresarial de Bitget, una persona autorizada se refiere al individuo autorizado para operar la cuenta empresarial de Bitget en nombre de la entidad. Aunque los administradores suelen ser los representantes por defecto, también pueden delegar esta autoridad en una persona autorizada mediante una resolución del consejo o una carta de autorización.

• Los controladores finales son individuos que tienen un poder de control significativo sobre una entidad. En la mayoría de los casos, la diferencia clave entre los UBO y los controladores finales es que los UBO destacan la propiedad y el beneficio económico, mientras que los controladores finales tienen tanto el control legal como el económico. Es fundamental identificar a la persona que ejerce el control, incluso en los casos en que no se pueda identificar a ningún UBO, como en el caso de una fundación u otras entidades sin una estructura de propiedad clara. En estas situaciones, la entidad puede no tener un beneficiario financiero directo, pero debe quedar claro quién es quien tiene las facultados para controlar las operaciones de la entidad.

Ejemplo 1:

• Si una persona desempeña varios roles, deben seleccionarse todos los que le correspondan en la sección "ejecutivos senior afiliado".

Ejemplo 2:

• Si se identifica a la persona física A como beneficiario final principal (UBO), y la persona física B actúa como ejecutivo y persona autorizada, estos roles deben asignarse de acuerdo con la sección "ejecutivos senior afiliados". Específicamente, el rol de UBO debe ser seleccionado para el Individuo A, mientras que los roles de ejecutivo y persona autorizada deben ser seleccionados para el Individuo B. Esto asegura la designación precisa de roles y la representación apropiada de la relación de cada individuo con la entidad.

Tené en cuenta que los ejemplos proporcionados son solo de referencia. La selección real de los roles puede variar en función de la complejidad de tu estructura empresarial o de tu tipo de entidad.

2. Tener más de un rol o cambio de nombre

• Si tenés más de un rol en la entidad, podés seleccionar varias funciones para la persona en la sección Ejecutivo senior afiliado. Asegurate de que todos los reoles se asignen correctamente durante el proceso de verificación.

• Si el nombre de la entidad ha cambiado, debe presentarse un Certificado de cambio de nombre. El documento debe indicar el nombre original, el nuevo nombre y la fecha efectiva de dicho cambio.

3. Requisitos de prueba de domicilio: Las pruebas de domicilio aceptadas deben estar fechadas en un plazo de 3 meses, a menos que se especifique lo contrario, y dirigidas a la persona o entidad en cuestión. Algunos ejemplos son:

• Facturas de servicios públicos (por ejemplo, electricidad, agua, Internet, teléfono, etc.)

• Resúmenes bancarios

• Prueba de residencia emitida por el gobierno (por ejemplo, extracto electrónico del sistema de población)

• Cartas de compañías de seguros

• Últimas declaraciones de impuestos, facturas de impuestos municipales o comprobantes de pago de impuestos

Nota: No se aceptan direcciones de apartados postales a menos que sea la única forma de dirección disponible en tu jurisdicción.

4. Domicilio comercial u oficina

El domicilio comercial (o domicilio de oficina) es necesario para identificar tu presencia física. Algunos ejemplos:

Situación 1:

• La institución alquila o posee una oficina cuya dirección se usa para el registro de la empresa y es también donde funciona la institución. En este caso, el domicilio comercial es el mismo que la dirección registrada.

Situación 2:

• La dirección registrada es la misma que la dirección de tu agencia de secretaría o agente registrado. No obstante, dado que tu agente solo usa esta dirección a efectos de registro, deberás indicar la dirección real de tu oficina cuando envíes la solicitud. Además, tenés que presentar una prueba de domicilio con fecha de los últimos 3 meses.

Situación 3:

• La dirección registrada es la misma que la dirección de la secretaría de tu empresa en la que se ofrecen servicios de oficina inteligente (por ejemplo, WeWork). Podés usar esta dirección como domicilio comercial, pero tenés presentar una prueba de domicilio que demuestre la relación entre tu entidad y la agencia de secretaría de la empresa (por ejemplo, un contrato de alquiler de oficina válido/factura de servicios públicos emitida por la agencia de secretaría de la empresa a tu nombre).

Situación 3:

• Si tenés una empresa desde casa, tenés que incluir tu dirección residencial como la dirección de la empresa con una prueba de domicilio válida con fecha de los últimos 3 meses.

5. Restricciones por país

Bitget no proporciona servicios a usuarios de países o regiones restringidos, incluidos:

• Canadá (Alberta), Crimea, Cuba, Hong Kong, Irán, Corea del Norte, Singapur, Sudán, Siria, Estados Unidos (incluidos los territorios y las Islas Periféricas Menores), Irak, Libia, Yemen, Afganistán, República Centroafricana, República Democrática del Congo, Guinea-Bissau, Haití, Líbano, Somalia y Sudán del Sur.

• Territorios de los Estados Unidos: Puerto Rico, Guam, Samoa Americana e Islas Marianas del Norte.

• Islas Periféricas Menores de los EE. UU.: Isla Baker, Isla Howland, Isla Jarvis, Atolón Johnston, Arrecife Kingman, Islas Midway, Isla Navassa, Atolón Palmyra e Isla Wake.

Preguntas frecuentes

1. ¿Cuánto demora el proceso de verificación empresarial?

Solemos revisar las solicitudes en el transcurso de 3 días hábiles.

2. ¿Puedo actualizar mi solicitud después de enviarla?

No, si la solicitud ya tiene el estado de "Revisión", no es posible actualizarla. Si necesitás agregar más documentos o información, contactá a nuestro equipo de soporte a: [email protected] .

3. ¿Qué pasa si rechazan mi solicitud de verificación empresarial?

Te va a llegar un email en tu dirección de email registrado indicando el motivo del rechazo, si corresponde. También podés volver a visitar la página "Verificación empresarial" para obtener más información.

4. ¿Quiénes pueden convertirse en beneficiario final principal (UBO)?

Un UBO es una persona física que posee el 25% o más de las acciones o derechos de voto de la empresa.