Как пройти KYB для аккаунта Bitget

[Примерное время чтения: 3 минуты]

В этой статье представлено подробное пошаговое руководство по прохождению процесса верификации для компании на веб-платформе Bitget. Обратите внимание: функция верификации для компаний в настоящее время недоступна в мобильном приложении Bitget.

Как пройти верификацию для компаний на Bitget

Шаг 1. Войдите в систему и получите доступ к верификации для компании

1. Войдите в аккаунт и перейдите в раздел [Верификация личности], нажав на аватар своего профиля в правом верхнем углу.

2. В правом верхнем углу выберите [Переключиться на верификацию компании].

3. Нажмите [Пройти верификацию], чтобы начать процесс верификации.

Шаг 2. Введите информацию о юридическом лице

1. Укажите основную информацию о вашей компании.

• Убедитесь, что все данные соответствуют официальным документам.

• Адрес офиса должен быть фактическим местом работы (не абонентский ящик, адрес зарегистрированного агента или секретаря компании).

• Если вы работаете по адресу места проживания, укажите его в качестве адреса офиса.

2. Введите действительный контактный адрес электронной почты для связи с группой проверки.

3. Нажмите [Сохранить и продолжить], когда все поля будут заполнены.

Шаг 3. Добавьте информацию о компании

1. Заполните раздел дополнительными сведениями о бизнесе.

• Описание компании: изложите суть вашего бизнеса или деятельности.

• Цель аккаунта: укажите предполагаемое использование вашего аккаунта Bitget (например, инвестиции, торговые цели и т. д.).

• Примерная информация о транзакциях: укажите ожидаемую частоту и объем операций.

2. Нажмите [Сохранить и продолжить], чтобы продолжить.

Шаг 4. Добавьте аффилированного руководителя высшего звена

1. Нажмите Добавить связанных руководителей и укажите следующие данные:

• Директора, являющиеся физическими лицами: директора вашего предприятия.

• Конечные бенефициарные владельцы (КБВ): лица, владеющие 25% и более акций или прав голоса компании.

• Уполномоченные лица (AP): лица, уполномоченные торговать и управлять аккаунтом Bitget от имени компании.

Примечание: если ни одно лицо не соответствует критериям КБВ, укажите вместо этого данные конечного контролера.

Шаг 5. Добавьте информацию об аффилированных руководителях высшего звена

1. Укажите информацию о каждом человеке.

• Для лиц, занимающих несколько должностей (например, директор и конечный бенефициар), выберите все соответствующие должности из выпадающего меню.

2. Обязательно раскрытие информации обо всех конечных бенефициарах, владеющих 25% или более акций или правами голоса.

• Примечание: если ни одно лицо не соответствует критериям к КБВ, укажите вместо этого данные конечного контролера.

3. Для каждого аффилированного лица загрузите лицевую и оборотную стороны его удостоверения личности, выданного государственным органом. Также загрузите справку об адресе проживания, выданную в течение трех месяцев, если аффилированное лицо является КБВ.

4. Нажмите [Сохранить] после завершения загрузки данных для каждого человека.

Шаг 6. Добавьте директоров, не являющихся физическими лицами (если применимо)

1. Для организаций с директорами, не являющимися физическими лицами:

• Предоставьте необходимую информацию о юридическом лице, не являющемся физическим лицом.

• Загрузите соответствующие документы о регистрации компании для директора, не являющегося физическим лицом.

2. Нажмите [Далее], чтобы завершить работу над этим разделом.

Шаг 7. Выберите тип организации

1. Выберите тип организации, наиболее подходящий для вашего бизнеса, из выпадающего меню.

Важно! Выбор правильного типа организации имеет решающее значение, поскольку он определяет необходимый список документов. Неправильный выбор потребует повторной подачи заявки.

Шаг 8. Загрузите необходимые документы

1. Загрузите все обязательные документы, отмеченные слева иконкой *.

2. Нажмите на иконку информации, чтобы просмотреть подробные требования к каждому документу.

• Шаблоны доступны для определенных типов документов.

• Если размер файла превышает 10 МБ, разделите его на файлы меньшего размера и загрузите их по отдельности.

3. Нажмите [Сохранить и продолжить], когда все документы будут загружены.

Шаг 9. Подтвердите отправку

1. Просмотрите запрос на подтверждение и нажмите [Подтвердить], чтобы завершить отправку.

Шаг 10.

Вы всегда можете зайти на платформу Bitget и проверить статус вашей заявки на странице корпоративной проверки. Если от вас потребуются дополнительные документы или информация, мы вернем вам анкету и выделим причины отказа оранжевым цветом для вашего удобства. На зарегистрированный адрес электронной почты Bitget также придет уведомление, содержащее полный список причин отказа.

Если вам нужна дополнительная информация или помощь, прочитайте Часто задаваемые вопросы по прохождению KYB или свяжитесь с нами по адресу [email protected], указав свой UID, и мы свяжемся с вами в ближайшее время. Кроме того, вы можете обратиться в чат круглосуточной службы поддержки.

Важные примечания для верификации компании

1. Роли в разделе «Аффилированные лица»

• Директора — это лица, которые контролируют деятельность организации и имеют право подписывать документы от имени организации. В большинстве случаев полномочия директора могут быть подтверждены с помощью последнего документа по результатам поиска компании/выписки о бизнесе или аналогичного документа.

• Конечные бенефициарные владельцы (КБВ) — это лица, владеющие 25% или более акций или прав голоса. Они могут не управлять бизнесом напрямую, но в конечном итоге получают выгоду от активов, доходов или прибыли компании.

• Уполномоченные лица (AP) — это лица, которые имеют право выполнять определенные деловые обязанности и подписывать документы от имени организации. При верификации бизнеса Bitget уполномоченное лицо — это лицо, уполномоченное управлять бизнес-аккаунтом Bitget от имени принимающей организации. Хотя директора обычно являются представителями по умолчанию, они также могут делегировать эти полномочия уполномоченному лицу с помощью резолюции совета директоров или письма с полномочиями.

• Конечные контролирующие лица — это лица, обладающие значительным контролем в компании. В большинстве случаев ключевое различие между КБВ и конечными контролирующими лицами заключается в том, что первые делают акцент на экономическом владении и выгоде, в то время как статус вторых включает как юридический, так и экономический контроль. Очень важно определить контролирующее лицо даже в тех случаях, когда КБВ нельзя идентифицировать, например в случае фонда или других организаций, не имеющих четкой структуры собственности. В таких ситуациях у организации может не быть прямого финансового бенефициара, но все равно должна быть ясность в отношении того, кто в конечном итоге имеет право контролировать и направлять деятельность организации.

Пример 1.

• Если лицо занимает несколько должностей, в разделе Аффилированные руководители высшего звена следует выбрать все соответствующие должности.

Пример 2.

• Если физическое лицо A указано в качестве конечного бенефициарного владельца (КБВ), а физическое лицо Б выступает в качестве директора и уполномоченного лица, эти роли должны быть соответствующим образом распределены в разделе «Аффилированные руководители высшего звена». Роль КБВ должна быть выбрана для физического лица А, а роли директора и уполномоченного лица — для физического лица Б. Это обеспечит точное назначение ролей и правильное указание отношений каждого лица с организацией.

Обратите внимание, что приведенные примеры предназначены только для информации. Фактический выбор ролей может варьироваться в зависимости от сложности структуры вашего бизнеса или типа организации.

2. Совмещение нескольких ролей или смена названия

• Если вы занимаете более одной должности в организации, выберите несколько ролей для каждого физического лица в разделе Аффилированные руководители высшего звена. Убедитесь, что все роли правильно назначены в процессе верификации.

• Если название организации изменилось, необходимо предоставить Свидетельство об изменении названия. В документе должны быть указаны первоначальное имя, новое имя и дата вступления в силу изменения названия.

3. Требования к доказательствам адреса. Допустимые документы, подтверждающие адрес, должны быть датированы не более чем 3 месяцами, если не указано иное, и адресованы соответствующему физическому или юридическому лицу. В качестве примера можно привести:

• Счета за коммунальные услуги (например, электричество, водоснабжение, интернет/телефон)

• Выписки из банка

• Выданное правительством подтверждение места жительства (например, электронная выписка из системы учета населения)

• Письма страховых компаний

• Последние налоговые декларации, счета за муниципальный налог или налоговые накладные

Примечание: адреса почтовых ящиков не принимаются, если только это не единственная форма адреса, доступная в вашей юрисдикции.

4. Адрес компании или офиса

Адрес компании (или адрес офиса) необходим для идентификации вашего физического присутствия. Вот несколько примеров для информации.

Сценарий 1.

• Компания арендует офис или владеет им. Адрес используется для регистрации компании, а также является местом ее деятельности. В этом случае адрес предприятия совпадает с юридическим адресом.

Сценарий 2.

• Юридический адрес совпадает с адресом секретарского агентства или зарегистрированного агента вашей компании. Однако, поскольку этот адрес используется вашим агентом только для целей регистрации, при подаче заявки вам необходимо указать фактический адрес офиса. Кроме того, вы должны предоставить соответствующее подтверждение адреса, датированное последними 3 месяцами.

Сценарий 3.

• Юридический адрес совпадает с адресом вашего секретарского агентства, в котором доступны услуги «умного офиса» (например, WeWork). Вы можете использовать этот адрес в качестве рабочего, но при этом вы должны предоставить доказательство адреса, подтверждающее связь между вашей компанией и агентством секретариата компании (например, действующий договор аренды офиса/счет за коммунальные услуги, выставленный агентством секретариата компании в ваш адрес).

Сценарий 4.

• Если вы ведете бизнес из дома, необходимо указать адрес проживания, по которому ведется бизнес, в качестве адреса офиса с соответствующим подтверждением адреса, датированным последними 3 месяцами.

5. Ограничения по странам

Bitget не предоставляет услуги пользователям из стран или регионов, на которые наложены ограничения, в том числе:

• Канада (Альберта), Крым, Куба, Гонконг, Иран, Северная Корея, Сингапур, Судан, США (включая территории и малые отдаленные острова США), Ирак, Ливия, Йемен, Афганистан, Центральноафриканская Республика, Демократическая Республика Конго, Гвинея-Бисау, Гаити, Ливан, Сомали и Южный Судан.

• Американские территории: Пуэрто-Рико, Гуам, Виргинские острова США, Американское Самоа и Северные Марианские острова

• Американские малые отдаленные острова: остров Бейкер, остров Хауленд, остров Джарвис, атолл Джонстон, риф Кингман, острова Мидуэй, остров Навасса, атолл Пальмира и остров Уэйк.

Часто задаваемые вопросы

1. Сколько времени занимает процесс верификации компаний?

Заявки обычно рассматриваются в течение 3 рабочих дней.

2. Можно ли обновить заявку после подачи?

Вы не сможете обновить заявку, если она находится в статусе рассмотрения. Если вам необходимо предоставить дополнительные документы или информацию, свяжитесь с нашей службой поддержки по имейлу [email protected].

3. Что произойдет, если моя заявка на верификацию для компании будет отклонена?

Вы получите электронное письмо на ваш зарегистрированный адрес с указанием причины отказа, если это применимо. Вы также можете повторно посетить страницу «Верификация для компании» для получения подробной обратной связи.

4. Кто может считаться конечным бенефициаром (КБВ)?

Конечный бенефициар (КБВ) — это физическое лицо, которому принадлежит 25% или более акций или прав голоса компании.