Australia incauta 190 millones de AUD en caso de lavado de criptomonedas

El 5 y 6 de junio de 2025, las agencias de aplicación de la ley australianas llevaron a cabo una operación conjunta, desmantelando con éxito una gran organización de lavado de dinero ubicada en Queensland y arrestando a cuatro sospechosos. Se sospecha que la organización convirtió aproximadamente 190 millones de AUD (alrededor de 125 millones de USD) de ganancias delictivas en criptomonedas a través de la división de transporte blindado de una empresa de seguridad. Las investigaciones revelaron que la organización utilizó una red compleja de cuentas bancarias, negocios, mensajeros y cuentas de criptomonedas para lavar millones de fondos ilegales durante 18 meses. La policía ha congelado activos por un valor aproximado de 21 millones de AUD, incluidos 17 propiedades, cuentas bancarias y vehículos.